Starszy analityk BSA/AML

Informacje o LeafLinkLeafLink to największa ujednolicona platforma B2B dotycząca konopi indyjskich, zapewniająca licencjonowanym firmom zajmującym się konopiami indyjskimi zestaw narzędzi do skuteczniejszego zarządzania swoją działalnością, sprzedawania lub zamawiania ulubionych marek oraz przyspieszania rozwoju. Jesteśmy jedną platformą, jednym rozwiązaniem i definiujemy sposób, w jaki tysiące marek konopi indyjskich, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych usprawnia swoje działania. Dzięki tysiącom marek i sprzedawców detalicznych na ponad 30 rynkach w Ameryce Północnej wyznaczamy standardy branżowe dotyczące wspólnego rozwoju firm zajmujących się konopiami indyjskimi.

LeafLink przetwarza zamówienia hurtowe na konopie indyjskie o wartości ponad 5 miliardów dolarów rocznie. Nasz zespół, wspierany przez fundusze od wiodących funduszy venture capital, w tym Founders Fund, Thrive Capital, Nosara Capital i Lerer Hippeau, jest w stanie zdefiniować łańcuch dostaw konopi indyjskich za pomocą technologii. LeafLink znalazło się na liście 5000 najszybciej rozwijających się firm prywatnych według Inc.

5000; jedna z 10 najbardziej innowacyjnych firm w branży przedsiębiorstw w roku 2020 według Fast Company, dołączając do grona Amazon, Slack i VMWare; jedno z „Najlepszych miejsc pracy w 2021 r.” według magazynu Building In NYC; Kategoria Najlepsze miejsca pracy dla innowatorów Fast Company 2024 w kategorii Bankowość, Finanse i Fintech; Nagroda Green Market Report 2024 dla najlepszej technologii Fintech w branży konopi indyjskich - a dopiero zaczynamy! RoleLeafLink poszukuje wysoko wykwalifikowanego starszego analityka BSA/AML z głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie złożonych środowisk bankowych o wysokim ryzyku. Na tym stanowisku będziesz właścicielem kompleksowych dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych obejmujących zróżnicowany portfel klientów zajmujących się konopiami indyjskimi, pełniąc funkcję eksperta merytorycznego w zakresie wytycznych FinCEN, przepisów MRB na poziomie stanowym oraz unikalnych typologii pojawiających się, gdy wbudowana infrastruktura bankowa spotyka się z branżami kontrolowanymi przez władze federalne.

Nie jest to rutynowa rola związana z przestrzeganiem zasad zgodności - wymaga umiejętności regulacyjnych, oceny biznesowej i umiejętności działania z niejednoznacznością. Czym będziesz robić Monitoruj i badaj alerty AML generowane przez wielu partnerów programu. Przeprowadzaj należytą staranność i ciągłe monitorowanie klientów korzystających z konopi indyjskich Przygotuj raporty SAR dotyczące marihuany dla partnerów zgodnie z wytycznymi FinCEN dotyczącymi rozróżniania zgłoszeń ograniczonych, zgłoszeń priorytetowych i wniosków o rozwiązanie umowy Wsparcie w opracowywaniu i kalibracji zasad monitorowania transakcji dostosowanych do konkretnych typologieAdministrowanie kompleksowym wdrażaniem CRB i bieżącym monitorowaniem, w tym przeglądami dotyczącymi konopi indyjskich, weryfikacjami licencji i analizą beneficjentów rzeczywistychPrzeprowadzanie regularnych przeglądów kont CRB - sprawdzanie wpłat gotówkowych, działań sprzedażowych i wzorców transakcji zgodnych z licencjonowanymi operacjamiWspieranie badań regulacyjnych banków partnerskich oraz audytów wewnętrznych/zewnętrznych; przygotowywać materiały i odpowiadać na zapytania egzaminatorówMonitorować i badać alerty dotyczące negatywnych wiadomości, kontroli OFAC i PEP oraz naruszeń licencjiCo wniesiesz do zespołuPonad 5 lat doświadczenia w zakresie zgodności z BSA/AML, fintech i bankowości konopnej Dodatkowym atutemDoświadczenie w składaniu SAR związanych z marihuaną w ramach wytycznych MRB FinCEN Wykazana znajomość modeli zgodności BasS, w tym przepływu obowiązków AML pomiędzy programami partnerskimiDoświadczenie z platformami monitorowania transakcji AML (tj.

Abrigo BAM+, Actimize, Verafin) i narzędzia zgodności specyficzne dla konopi indyjskich (tj. METRC, BioTrack, Shield Assure, RiskScout) Możliwość przeglądania danych dotyczących stanowych licencji na konopie indyjskie, interpretacji struktury operacyjnej przychodni, hodowcy, przetwórcy i oceny zgodności z działalnością bankową Certyfikat CAMS plus Korzyści i korzyści LeafLink Elastyczny WOM - będziesz ciężko pracować, więc ciesz się czasem wolnym bez ograniczeń! Solidny plan opcji na akcje zapewniający naszym pracownikom bezpośredni udział w Sukces LeafLink5 dni wolnego od wolontariatu (VTO) - odwdzięczanie się jest dla nas ważne i chcemy, aby nasi pracownicy traktowali priorytetowo budowanie lepszej społecznościKonkurencyjne wynagrodzenie i 401 tys. dopasowańKompleksowe ubezpieczenie zdrowotne (medyczne, dentystyczne, okulistyczne)Świadczenia dla osób dojeżdżających do pracy dzięki naszemu elastycznemu kontu wydatków Kultura skoncentrowana na pracownikachLeafLink zapewniła nam pożądane miejsce na liście najlepszych miejsc pracy wBuiltInNYC w 2021 roku.

Dowiedz się więcej o historii LeafLink i drodze do naszego pierwszego miliarda hurtowych zamówień na konopie indyjskie tutaj. Podstawowy zakres wynagrodzenia 65 000 - 70 000 USD Pierwotnie opublikowane w Himalajach