Starszy analityk BSA/AML

Informacje o LeafLink LeafLink to największa ujednolicona platforma B2B dotycząca konopi indyjskich, zapewniająca licencjonowanym firmom zajmującym się konopiami indyjskimi zestaw narzędzi do skuteczniejszego zarządzania swoją działalnością, sprzedawania lub zamawiania ulubionych marek oraz przyspieszania wzrostu. Jesteśmy jedną platformą, jednym rozwiązaniem i definiujemy sposób, w jaki tysiące marek konopi indyjskich, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych usprawnia swoje działania. Dzięki tysiącom marek i sprzedawców detalicznych na ponad 30 rynkach w Ameryce Północnej wyznaczamy standardy branżowe dotyczące wspólnego rozwoju firm zajmujących się konopiami indyjskimi.

LeafLink przetwarza rocznie zamówienia hurtowe na konopie indyjskie o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Nasz zespół, wspierany przez fundusze od wiodących VC, w tym Founders Fund, Thrive Capital, Nosara Capital i Lerer Hippeau, jest gotowy do zdefiniowania łańcucha dostaw konopi indyjskich za pomocą technologii. LeafLink znalazło się na liście 5000 najszybciej rozwijających się firm prywatnych według Inc.

5000; jedna z 10 najbardziej innowacyjnych firm w branży przedsiębiorstw w roku 2020 według Fast Company, dołączając do grona Amazon, Slack i VMWare; jedno z „Najlepszych miejsc pracy w 2021 r.” według magazynu Building In NYC; Kategoria Najlepsze miejsca pracy dla innowatorów Fast Company 2024 w kategorii Bankowość, Finanse i Fintech; Nagroda Green Market Report 2024 dla najlepszej technologii Fintech w branży konopi indyjskich - a dopiero zaczynamy!

Rola Leaf

Link poszukuje wysoko wykwalifikowanego starszego analityka BSA/AML z głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie złożonych środowisk bankowych o wysokim ryzyku. Na tym stanowisku będziesz właścicielem kompleksowych dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych obejmujących zróżnicowany portfel klientów zajmujących się konopiami indyjskimi, pełniąc funkcję eksperta merytorycznego w zakresie wytycznych FinCEN, przepisów MRB na poziomie stanowym oraz unikalnych typologii pojawiających się, gdy wbudowana infrastruktura bankowa spotyka się z branżami kontrolowanymi przez władze federalne. Nie jest to rutynowa rola związana z zapewnieniem zgodności - wymaga umiejętności regulacyjnych, oceny biznesowej i umiejętności działania w obliczu niejednoznaczności.

Czym będziesz się zajmował - Monitoruj i badaj alerty AML generowane przez wielu partnerów programu. - Przeprowadzanie należytej staranności i bieżące monitorowanie klientów korzystających z konopi indyjskich - Przygotowywanie raportów SAR dotyczących marihuany dla partnerów zgodnie z wytycznymi FinCEN dotyczącymi rozróżniania zgłoszeń ograniczonych, zgłoszeń priorytetowych i wniosków o rozwiązanie umowy - Wspieranie opracowywania i kalibracji zasad monitorowania transakcji dostosowanych do określonych typologii - Administrowanie kompleksowym wdrażaniem CRB i bieżącym monitorowaniem, w tym przeglądami dotyczącymi konopi indyjskich, weryfikacjami licencji i analizą własności rzeczywistej - Przeprowadzanie regularnych przeglądów kont CRB - sprawdzanie wpłat gotówkowych, aktywności sprzedażowej i wzorców transakcji zgodnych z licencjonowanymi operacjami - Wspieranie badań regulacyjnych banków partnerskich oraz audytów wewnętrznych/zewnętrznych; przygotowywać materiały i odpowiadać na zapytania egzaminatorów - Monitorować i badać alerty związane z negatywnymi wiadomościami, kontrolą OFAC i PEP oraz naruszeniami licencji Co wniesiesz do zespołu - Ponad 5 lat doświadczenia w zakresie zgodności z BSA/AML, fintech i bankowością konopną jako plus - Doświadczenie w składaniu SAR związanych z marihuaną w ramach wytycznych MRB FinCEN - Wykazana znajomość modeli zgodności BasS, w tym przepływu obowiązków AML pomiędzy programami partnerskimi - Doświadczenie z platformami monitorowania transakcji AML (tj. Abrigo BAM+, Actimize, Verafin) i narzędzia zgodności specyficzne dla konopi indyjskich (tj. METRC, BioTrack, Shield Assure, RiskScout) - Możliwość przeglądania danych dotyczących stanowych licencji na konopie indyjskie, interpretacji struktury operacyjnej przychodni, hodowcy, przetwórcy i oceny zgodności z działalnością bankową - Certyfikat CAMS plus korzyści i korzyści LeafLink - Elastyczny WOM - będziesz ciężko pracować, więc ciesz się czasem wolnym bez ograniczeń! - Solidny plan opcji na akcje zapewniający naszym pracownikom bezpośredni udział w sukcesie LeafLink - 5 dni wolnego w ramach wolontariatu (VTO) - odwdzięczanie się jest dla nas ważne i chcemy, aby nasi pracownicy traktowali priorytetowo budowanie lepszej społeczności - Konkurencyjne wynagrodzenie i 401 tys. dopasowań - Kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne (medyczne, stomatologiczne, okulistyczne) - Korzyści z dojazdów do pracy dzięki naszemu elastycznemu kontu wydatków Kultura skupiona na pracownikach LeafLink zapewniła nam pożądane miejsce Lista najlepszych miejsc pracy onBuiltInNYC w 2021 r.

Dowiedz się więcej o historii LeafLink i drodze do naszego pierwszego miliarda hurtowych zamówień na konopie indyjskie tutaj. Podstawowy zakres wynagrodzenia 65 000 - 70 000 USD Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/senior-bsaaml-analyst-leaflink