Starszy menedżer w jednostce analityki finansowej, MEA

Circle (NYSE: CRCL) to jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się internetowymi platformami finansowymi, budująca podstawy bardziej otwartej, globalnej gospodarki poprzez zasoby cyfrowe, aplikacje płatnicze i programowalną infrastrukturę blockchain. Platforma Circle obejmuje największą na świecie regulowaną sieć monet stabilnych zakotwiczoną przez USDC, Circle Payments Network do globalnego przepływu pieniędzy oraz Arc, blockchain klasy korporacyjnej, który ma stać się ekonomicznym systemem operacyjnym w Internecie. Przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i programiści korzystają z Circle do wspierania niezawodnych innowacji finansowych na skalę internetową.

Dowiedz się więcej na stronie Circle.com. Czego będziesz częścią: Circle dba o widoczność i stabilność we wszystkim, co robi. W miarę rozwoju naszej organizacji rozszerzamy działalność na niektóre z najsilniejszych jurysdykcji na świecie.

Szybkość i wydajność są czynnikami motywującymi nasz sukces, a nasi pracownicy żyją zgodnie z wartościami naszej firmy: wysoka uczciwość, przyszłość, wielostronność, uważność i kierowanie się doskonałością. Stworzyliśmy elastyczne środowisko pracy, w którym zachęcamy do nowych pomysłów, a każdy jest interesariuszem. Za co będziesz odpowiadać: Jako menedżer w jednostce analityki finansowej (FIU) Circle będziesz chronić uczciwość Circle, prowadząc dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych i działania wywiadowcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i szerzej rozumianym regionie MEA.

Będziesz identyfikować, analizować i zgłaszać podejrzane działania, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami AML i sankcjami. Ta rola wymaga ścisłej współpracy z globalnymi zespołami FIU i zgodnością, interesariuszami produktu i regionalnymi organami regulacyjnymi. Będziesz ulepszać możliwości wykrywania, reagować na zmieniające się typologie i zapewniać, że Circle spełnia najwyższe standardy uczciwości i doskonałości w zakresie zgodności w regionie.

Nad czym będziesz pracować: - Projektowanie i wdrażanie ram zgodności specyficznych dla MEA, w tym opracowywanie dostosowań zarówno do lokalnych wymogów regulacyjnych (CBUAE, VARA), jak i standardów globalnych. - Przeprowadzaj kompleksowe oceny ryzyka przestępstw finansowych w celu zidentyfikowania słabych punktów w regionie, zapewniając optymalizację apetytu na ryzyko i kontroli Circle pod kątem zmieniającego się krajobrazu MEA. - Działaj interdyscyplinarnie w ramach zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, zapewniając wsparcie eksperckie w szerszych obszarach zgodności, w tym w zakresie sankcji, KYC i monitorowania transakcji. - Nadzoruj i przeprowadzaj złożone dochodzenia w sprawie potencjalnych przestępstw finansowych i podejrzanych działań, wykorzystując głęboką wiedzę na temat głównych lokalnych rynków w celu interpretacji regionalnych wzorców i zachowań transakcji. - Przeglądaj i analizuj zaawansowane dane transakcyjne za pomocą narzędzi analitycznych blockchain, identyfikując typologie nielegalnej działalności unikalne dla Bliskiego Wschodu i rynków aktywów wirtualnych. - Pełnić funkcję głównego punktu kontaktowego dla regionalnych organów regulacyjnych, organów ścigania i organów branżowych. - Wzmocnienie drugiej linii obrony (2LoD) poprzez opracowanie procesów nadzoru, protokołów eskalacji i skutecznych programów szkoleniowych dla analityków regionalnych. - Współpracuj z globalnymi zespołami ds. produktów i inżynierii w celu ulepszenia zautomatyzowanych narzędzi monitorowania i zestawów reguł w oparciu o regionalne profile ryzyka. Co wniesiesz do Circle: Podstawowe wymagania: - Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, najlepiej ponad 2 lata w branży fintech lub natywnych środowiskach aktywów wirtualnych. - Udokumentowane doświadczenie w poruszaniu się po środowisku regulacyjnym MEA i szczegółowe zrozumienie lokalnego ekosystemu finansowego. - Tło wykraczające poza badania szerszych obszarów zgodności, w tym monitorowanie transakcji, projektowanie ram KYC i doradztwo regulacyjne. - Biegłość w zakresie narzędzi kryminalistycznych typu blockchain, w tym TRM Labs i Elliptic, oraz umiejętność przekładania złożonych danych na praktyczne strategie zgodności. - Umiejętność wywierania wpływu zarówno na interesariuszy wewnętrznych, jak i na zewnętrzne organy regulacyjne, pełniąc rolę wiarygodnego eksperta merytorycznego na rynku MEA. - Dobra znajomość przepisów ZEA AML/CFT i regionalnych ram regulacyjnych, w tym wymagań FIU ZEA i ADGM. - Silna wiedza na temat regionalnych typologii i ryzyka aktywów wirtualnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. - Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z analityki blockchain i systemów monitorowania transakcji w celu identyfikacji podejrzanych działań. - Wykazana umiejętność pisania i przeglądania wysokiej jakości raportów dochodzeniowych i dokumentów regulacyjnych, w tym SAR. - Doskonałe umiejętności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność przekształcania złożonych danych w jasne, przydatne wnioski. Preferowane wymagania: - Certyfikat CAMS, ICA lub równoważny certyfikat przestępstwa finansowego. - TRM Advanced Crypto Investigations („TRM-ACI”), certyfikat Elliptic Specialist Investigator lub równoważne certyfikaty z zakresu analityki blockchain. - Doświadczenie we współpracy z organami regulacyjnymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i organami ścigania w sprawach AML/CFT. - Wiedza merytoryczna z dostawcami usług aktywów wirtualnych i ewoluującymi globalnymi typologiami w ekosystemie kryptograficznym.

Misją Circle jest tworzenie włączającej przyszłości finansowej, której podstawą jest przejrzystość. Tworząc zakresy wynagrodzeń i pakiety wynagrodzeń całkowitych, bierzemy pod uwagę wiele różnych elementów. Wynagrodzenie początkowe zależy od różnych czynników, w tym między innymi: odpowiedniego doświadczenia, zestawu umiejętności, kwalifikacji oraz innych potrzeb biznesowych i organizacyjnych.

Należy pamiętać, że zakresy wynagrodzeń mogą się różnić w przypadku kandydatów w innych lokalizacjach. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, wiek, stan cywilny, status weterana lub niepełnosprawność, ani żaden inny status chroniony wymagany przez prawo obowiązujące w lokalizacjach, w których zatrudniamy.

Ponadto Circle uczestniczy w programie E-Verify w niektórych lokalizacjach, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli ze względu na niepełnosprawność potrzebujesz zakwaterowania lub pomocy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, skontaktuj się z nami pod adresem n***i@***.com, aby uzyskać pomoc. Szanujemy Twoją prywatność i skontaktujemy się z Tobą niezależnie od naszej rozmowy kwalifikacyjnej, aby dostosować się do Twoich potrzeb.

Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/senior-manager-financial-intelligence-unit-mea-circle