Starszy specjalista ds. przestępstw finansowych - bankowość biznesowa

🚀 Naszą misją jest sprawianie, aby pieniądze pracowały dla wszystkich. Żegnamy się ze skomplikowanymi i zagmatwanymi sposobami tradycyjnej bankowości. Zaczynaliśmy jako karta przedpłacona, a nasza oferta produktów w Wielkiej Brytanii znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich 10 lat. Oprócz kont bankowych osobistych i firmowych oferujemy konta wspólne, konta dla osób w wieku 16 - 17 lat, bezpłatne konto dla dzieci i karty kredytowe w Wielkiej Brytanii, a poza tym jeszcze więcej ciekawych rzeczy.

Nasi klienci z Wielkiej Brytanii mogą również oszczędzać, inwestować i łączyć swoje emerytury z nami. Dzięki naszym kartom Hot Coral i funkcji wcześniejszej zapłaty, w połączeniu z edukacją finansową w mediach społecznościowych i naszą wielokrotnie nagradzaną obsługą klienta, mamy długą historię tworzenia magicznych chwil dla naszych klientów! Nie zajmujemy się sprzedażą produktów - chcemy rozwiązywać problemy i zmieniać życie za pomocą Monzo ❤️UK Remote | 💰 31 100 GBP - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami + korzyści | Posłuchaj zespołu ✨Data rozpoczęcia: Mamy daty rozpoczęcia na wtorek 1 września, poniedziałek 12 października i poniedziałek 9 listopada (najpierw skoncentrujemy się na wypełnieniu dat rozpoczęcia we wrześniu, następnie przejdziemy do października i na koniec listopada, gdy zapełni się każde spożycie). ⚠️ Ważna uwaga na temat sztucznej inteligencji i plagiatu: Proszę odwołać się do wszelkiej literatury, do której się odwołujesz.

Zgłoszenia w dużym stopniu plagiatowe i niebędące Twoim oryginalnym dziełem (np. ChatGPT) zostaną odrzucone. Mamy wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przygotowania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo.

Możesz je przeczytać tutaj.⭐ Informacje o naszym starszym zespole dochodzeniowym ds. przestępstw finansowych w bankowości biznesowej Zespół starszego badacza w zakresie przestępstw finansowych w bankowości biznesowej stanowi pierwszą linię obrony Monzo przed złożonymi przestępstwami gospodarczymi, chroniąc nasz ekosystem i klientów, od start-upów po uznane MŚP, przed wyrafinowanymi oszustwami i praniem pieniędzy. Działając w ramach wyspecjalizowanego, skupionego na ryzyku „filaru”, ten krytyczny zespół operacyjny zdobywa głęboką wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić integralność finansową w całym cyklu życia klienta. Zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rygorystycznego wdrażania i bieżących kontroli zgodności, odkrywanie złożonych typologii przestępstw finansowych i bezpośrednie ograniczanie ryzyka poprzez dokładne dochodzenie, raportowanie i zamykanie kont.🔑 Będziesz odgrywać kluczową rolę,...

Przejmując na własność najbardziej złożone zadania bankowości biznesowej FinCrime, w tym wzmocnioną należytą staranność (EDD) dla firm wysokiego ryzyka, złożone recenzje klientów (np. wrażliwe obszary, takie jak flagi usług seksualnych) i pieniądze obejmujące wiele jurysdykcji prowadzenie dochodzeń.Pisanie, przeglądanie i przesyłanie wysokiej jakości raportów o podejrzanej działalności (SAR) do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), upewniając się, że spełniają one najwyższe standardy prawne i dowodowe.Utrzymywanie regularnego harmonogramu kluczowych zadań dochodzeniowych w celu utrzymania poziomu kompetencji, bezpośrednie wspieranie umów o poziomie usług (SLA) domeny i pozostawanie w kontakcie z wyzwaniami pierwszej linii.Aktywne szkolenie badaczy w zakresie złożonych typologii przestępstw finansowych, najlepszych praktyk i poprawy wydajności, aby pomóc w kierowaniu kulturę doskonałości. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami operacyjnymi, aby dzielić się pojawiającymi się trendami i mieć pewność, że wytyczne operacyjne są stale aktualizowane i skutecznie wdrażane w całej domenie.🤩 Chętnie wysłuchamy Twojej opinii, jeśli... Masz głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie KYB i AML oraz duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych analiz biznesowych typu due diligence (KYB/EDD) i skomplikowanych dochodzeń w regulowanych warunkach finansowych.

Jesteś wykwalifikowanym badaczem ze sprawdzoną umiejętnością wykorzystywania wywiadu i analiz typu open source w celu dokładnego potwierdzenia klientów profile i działalność transakcyjną.Znasz regulacje i typologie, dobrze rozumiesz brytyjskie i międzynarodowe trendy w zakresie przestępczości finansowej mające wpływ na konta firmowe oraz brytyjski system SAR.Rozwijasz się w dynamicznym środowisku, zachowując wysoką elastyczność i pozytywnie dostosowując się do zmieniających się priorytetów, nowych wytycznych i zmian w procesach w krótkim czasie.Jesteś nastawiony na wpływ i autentycznie pragniesz chronić Monzo i jej klientów, wprowadzając wymierne zmiany w wykrywaniu i zapobieganiu przestępstwom finansowym.Wnosisz umiejętności przywódcze i doskonalenia, najlepiej dzięki doświadczeniu w mentoringu, doświadczenie w zakresie eskalacji usprawnień procesów lub odpowiednie kwalifikacje (takie jak ICA lub ACAMS).⏰ Zmiany, na których będziesz pracowaćBędziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:30. Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela) raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami w zamian podczas pracy na weekendową zmianę. Nie możemy zatwierdzić żadnego urlopu w ciągu pierwszych 6 tygodni zatrudnienia u nas ze względu na szkolenie. 🙌 Co to dla Ciebie oznacza💰 Zakres wynagrodzenia od 31 100 GBP do 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami pracy🎂 Gwarantujemy, że zatwierdzimy wolne w dniu Twoich urodzin, jeśli wypadną one w zaplanowany dzień pracy (poza okresem szkolenia).📍 Stanowisko to jest w pełni zdalne i mieści się w Wielkiej Brytanii.📚 Roczny budżet w wysokości 1000 GBP do wydania na książki, szkolenia i konferencje.🏡 Przygotujemy Cię na sukces w domu; wszyscy pracownicy otrzymują MacBooki, a pracownicy w pełni zdalni otrzymują dodatkowe wsparcie w środowisku pracy z domu.➕ Oraz wiele więcej!

Przeczytaj naszą pełną listę korzyści.🌈 Droga do aplikacji składa się z 3 kluczowych kroków Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu, aby odpowiedzieć na każde z nich. Rozmowa z rekruterem - 30-minutowa rozmowa wideo w celu oceny umiejętności dopasowanych Rozmowa z menedżerem ds. zatrudnienia - 60-minutowa rozmowa wideo skupiająca się na wartościach i kwestiach technicznych. Zamkniemy tę rolę dopiero, gdy będziemy mieć wystarczającą liczbę aplikacji do następnego etapu.

Prześlij swoje zgłoszenie jak najszybciej, aby mieć pewność, że nic Cię nie przegapi. Równe szanse dla wszystkich Różnorodność i włączenie społeczne są dla nas priorytetem, dlatego dbamy o to, aby wszyscy nasi pracownicy mogli się rozwijać w Monzo. W Monzo uwzględniamy różnorodność, tworząc integracyjne środowisko, w którym wszyscy ludzie mogą wykonywać z nami najlepszą pracę w swoim życiu.

Jest to integralną częścią naszej misji polegającej na tym, aby pieniądze pracowały dla każdego. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu, w Raporcie na temat różnorodności i włączenia społecznego za rok 2026 oraz w Raporcie dotyczącym różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za rok 2025. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse.

Wszyscy kandydaci zostaną rozpatrzeni pod kątem zatrudnienia bez względu na wiek, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny lub rodzicielski, pochodzenie narodowe, status weterana, różnorodność neurologiczną lub niepełnosprawność. Jeśli masz preferowane imię i nazwisko, użyj go przy składaniu aplikacji. Na etapie składania wniosków nie potrzebujemy pełnych imion ani nazwisk 😊Oryginalnie opublikowano w Himalajach