Starszy specjalista ds. przestępstw finansowych - bankowość biznesowa

Zdalne w Wielkiej Brytanii | 💰 31 100 GBP - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami + korzyści | Posłuchaj zespołu ✨Data rozpoczęcia: Mamy daty rozpoczęcia na wtorek 1 września, poniedziałek 12 października i poniedziałek 9 listopada (najpierw skoncentrujemy się na wypełnieniu dat rozpoczęcia we wrześniu, następnie przejdziemy do października i na koniec listopada, gdy zapełni się każde spożycie). ⚠️ Ważna uwaga na temat sztucznej inteligencji i plagiatu: Proszę odwołać się do wszelkiej literatury, do której się odwołujesz. Zgłoszenia w dużym stopniu plagiatowe i niebędące Twoim oryginalnym dziełem (np. ChatGPT) zostaną odrzucone.

Mamy wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przygotowania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo. Możesz je przeczytać tutaj.⭐ Informacje o naszym starszym zespole dochodzeniowym ds. przestępstw finansowych w bankowości biznesowej Zespół starszego badacza w zakresie przestępstw finansowych w bankowości biznesowej stanowi pierwszą linię obrony Monzo przed złożonymi przestępstwami gospodarczymi, chroniąc nasz ekosystem i klientów, od start-upów po uznane MŚP, przed wyrafinowanymi oszustwami i praniem pieniędzy. Działając w ramach wyspecjalizowanego, skupionego na ryzyku „filaru”, ten krytyczny zespół operacyjny zdobywa głęboką wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić integralność finansową w całym cyklu życia klienta.

Zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rygorystycznego wdrażania i bieżących kontroli zgodności, odkrywanie złożonych typologii przestępstw finansowych i bezpośrednie ograniczanie ryzyka poprzez dokładne dochodzenie, raportowanie i zamykanie kont.🔑 Będziesz odgrywać kluczową rolę,... Przejmując na własność najbardziej złożone zadania bankowości biznesowej FinCrime, w tym wzmocnioną należytą staranność (EDD) dla firm wysokiego ryzyka, złożone recenzje klientów (np. wrażliwe obszary, takie jak flagi usług seksualnych) i pieniądze obejmujące wiele jurysdykcji prowadzenie dochodzeń.Pisanie, przeglądanie i przesyłanie wysokiej jakości raportów o podejrzanej działalności (SAR) do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), upewniając się, że spełniają one najwyższe standardy prawne i dowodowe.Utrzymywanie regularnego harmonogramu kluczowych zadań dochodzeniowych w celu utrzymania poziomu kompetencji, bezpośrednie wspieranie umów o poziomie usług (SLA) domeny i pozostawanie w kontakcie z wyzwaniami pierwszej linii.Aktywne szkolenie badaczy w zakresie złożonych typologii przestępstw finansowych, najlepszych praktyk i poprawy wydajności, aby pomóc w kierowaniu kulturę doskonałości. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami operacyjnymi, aby dzielić się pojawiającymi się trendami i mieć pewność, że wytyczne operacyjne są stale aktualizowane i skutecznie wdrażane w całej domenie.🤩 Chętnie wysłuchamy Twojej opinii, jeśli...

Masz głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie KYB i AML oraz duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych analiz biznesowych typu due diligence (KYB/EDD) i skomplikowanych dochodzeń w regulowanych warunkach finansowych. Jesteś wykwalifikowanym badaczem ze sprawdzoną umiejętnością wykorzystywania wywiadu i analiz typu open source w celu dokładnego potwierdzenia klientów profile i działalność transakcyjną.Znasz od podszewki regulacje i typologie, dobrze rozumiesz brytyjskie i międzynarodowe trendy w zakresie przestępczości finansowej mające wpływ na konta firmowe oraz brytyjski system SAR.Prosperujesz w dynamicznym środowisku, zachowując dużą elastyczność i pozytywnie dostosowując się do zmieniających się priorytetów, nowych wytycznych i zmian w procesach w krótkim czasie.Jesteś nastawiony na wpływ i autentycznie pragniesz chronić Monzo i jej klientów, wprowadzając wymierne zmiany w wykrywaniu przestępstw finansowych i zapobieganiu im.Wnosisz umiejętności przywódcze i doskonalenia, najlepiej dzięki doświadczeniu w mentoringu współpracownikami, doświadczenie w zakresie eskalacji usprawnień procesów lub odpowiednie kwalifikacje (takie jak ICA lub ACAMS).⏰ Zmiany, w których będziesz pracowaćBędziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:30. Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela) raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami zastępczymi podczas pracy na weekendową zmianę.

Nie możemy zatwierdzić żadnego urlopu w ciągu pierwszych 6 tygodni zatrudnienia u nas ze względu na szkolenie. 🙌 Co to dla Ciebie oznacza💰 Zakres wynagrodzenia od 31 100 GBP do 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami pracy🎂 Gwarantujemy, że zatwierdzimy wolne w dniu Twoich urodzin, jeśli wypadną one w zaplanowany dzień pracy (poza okresem szkolenia).📍 Stanowisko to jest w pełni zdalne i mieści się w Wielkiej Brytanii.📚 Roczny budżet w wysokości 1000 GBP do wydania na książki, szkolenia i konferencje.🏡 Przygotujemy Cię na sukces w domu; wszyscy pracownicy otrzymują MacBooki, a pracownicy w pełni zdalni otrzymują dodatkowe wsparcie w środowisku pracy z domu.➕ Oraz wiele więcej! Przeczytaj naszą pełną listę korzyści.🌈 Droga do aplikacji składa się z 3 kluczowych kroków Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu, aby odpowiedzieć na każde z nich. Rozmowa z rekruterem - 30-minutowa rozmowa wideo w celu oceny umiejętności dopasowanych Rozmowa z menedżerem ds. zatrudnienia - 60-minutowa rozmowa wideo skupiająca się na wartościach i kwestiach technicznych.

Zamkniemy tę rolę dopiero, gdy będziemy mieć wystarczającą liczbę aplikacji do następnego etapu. Prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszenia, aby mieć pewność, że nic Cię nie ominie. Oryginalnie opublikowano w Himalajach