Analityk FIU (Europa)

O MoonPay Cześć, jesteśmy MoonPay. Jesteśmy tutaj, aby wprowadzić świat na rynek zdecentralizowanej gospodarki, sprawiając, że cyfrowe pieniądze przepływają tak uniwersalnie i bez wysiłku, jak Internet. Dlaczego?

Ponieważ kryptowaluty, monety stablecoin i blockchain to nie tylko technologie. Są narzędziami umożliwiającymi globalne wzmocnienie pozycji finansowej. Dają ludziom i firmom większą kontrolę nad swoimi pieniędzmi, aktywami cyfrowymi i przyszłością, otwierając dostęp do starszych systemów finansowych, które dla wielu były poza zasięgiem.MoonPay to ujednolicona platforma płatności dla cyfrowej waluty.

Ułatwiamy każdemu i gdziekolwiek kupowanie, sprzedawanie, zamianę i płacenie w walutach cyfrowych tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Ta prostota jest zamierzona, naszym celem jest zmniejszenie złożoności, aby ludzie mogli bezpiecznie uczestniczyć, bez konieczności bycia ekspertami w dziedzinie kryptografii. Obsługujemy cały przepływ między fiat a kryptowalutami od początku do końca, zapewniając zgodność, kontrole tożsamości, zapobieganie oszustwom i rozliczenia.

To kompleksowe podejście odzwierciedla sposób, w jaki pracujemy wewnętrznie: z odpowiedzialnością, rygorem i zaufaniem wbudowanymi we wszystko, co wysyłamy. Sprawdzona na skalę. Nasza bezpieczna platforma klasy korporacyjnej, której zaufało ponad 30 milionów klientów i ponad 500 partnerów ekosystemowych, przyczynia się do przyjęcia kryptowalut na całym świecie.

Za tymi liczbami stoją miliony prawdziwych ludzi i organizacji, które każdego dnia korzystają z MoonPay. Współpracujemy z innowacyjnymi markami i projektami, aby budować bezpieczne, skalowalne rozwiązania dla przyszłości opartej na blockchainie. Jest to szansa na pomoc w kształtowaniu systemów, a nie tylko ich skalowaniu.

I jesteśmy zobowiązani zrobić to dobrze. Produkt posiada pełną licencję w USA i podlega regulacjom w Wielkiej Brytanii, UE, Kanadzie i Australii, ponieważ zaufanie i zgodność nie podlegają negocjacjom. Ale dopiero zaczynamy.

Uruchomiliśmy aplikację konsumencką, która sprawia, że ​​kryptowaluty są dostępne, intuicyjne i użyteczne dla każdego, i szybko się rozwija. Codziennie pracujemy nad tym, aby było jak najlepiej. Jeśli wierzysz, że wolność finansowa powinna być dostępna dla każdego.

Jeśli wierzysz w budowanie bardziej sprawiedliwego, bardziej otwartego systemu finansowego - chcemy Cię z nami. Aby zbudować systemy, które przyniosą korzyści wszystkim, potrzebujemy wkładu wszystkich, niezależnie od pochodzenia. Przyjdź i zbuduj przyszłość płatności i zdecentralizowaną gospodarkę dzięki MoonPay.

Uczyńmy wolność finansową i autonomię nową normą.✍️ O możliwości Jednostka analityki finansowej (FIU) jest odpowiedzialna za ochronę platformy MoonPay przed przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne i narzędzia do śledzenia blockchain, gromadzi i analizuje ogromne ilości danych w celu zidentyfikowania potencjalnie podejrzanych działań. Zespół współpracuje z organami regulacyjnymi, przygotowując i składając raporty o podejrzanej działalności (SAR) oraz dzieląc się danymi wywiadowczymi w celu zwalczania przestępstw finansowych.

Analityk FIU będzie bezpośrednio wspierać jednostkę analityki finansowej (FIU), aby zapewnić, że firma działa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wszystkimi standardami Grupy dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie przeglądów monitorowania transakcji w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i wykrywania potencjalnego prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub nielegalnych działań oraz eskalację takich działań do dodatkowego przeglądu. Ponadto osoba na tym stanowisku będzie niezależnie i blisko współpracowała z dyrektorem FIU i starszym dyrektorem FIU, kierownikiem regionalnym, kierownikiem zespołu i/lub odpowiednim kierownikiem ds. zgodności w międzynarodowych jurysdykcjach operacyjnych, aby zapewnić, że wszystkie kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy zostaną rozwiązane w odpowiednim czasie i zgodnie z polityką i procedurami MoonPay dotyczącymi zgodności.

Co będziesz robić Korzystaj z rozwiązań do monitorowania transakcji i/lub analityki blockchain, aby niezależnie analizować i oceniać działania lub wzorce działań, które nie są współmierne z profilem klienta lub oczekiwanym zachowaniem. Przejrzyj kontrolę portfela blockchain, a także alerty i/lub dochodzenia KYT, aby uwzględnić aktywność w łańcuchu w celu ustalenia, czy aktywność klienta przedstawia wskaźniki ryzyka. Niezależnie przeprowadzaj wyszukiwania typu open source, stosownie do odpowiednich klientów, kontrahentów i/lub działalności transakcyjnej.

Analizuj aktywność transakcyjną wraz z informacjami zebranymi za pośrednictwem systemów wewnętrznych, narzędzi do sprawdzania łańcucha bloków i otwartych źródeł oraz kieruj się rozsądną oceną i umiejętnościami podejmowania decyzji przy podejmowaniu rozsądnych i dobrze uzasadnionych dyspozycji w sprawie alertów z odpowiednimi wnioskami. Przygotuj jasne i zwięzłe powiadomienia i/lub instrukcje dotyczące potencjalnych podejrzanych działań wykrytych w celu rozpatrzenia raportu o podejrzanej sprawie (SMR). Może być wymagane sporządzenie raportów o podejrzanych sprawach (SMR).

Omów potencjalnie nietypowe ustalenia z kierownikiem zespołu, starszym FIU kierownika, szefa FIU i/lub odpowiedniego kierownika ds. zgodności w celu ustalenia właściwego sposobu działania. Upewnij się, że alerty dotyczące monitorowania transakcji, dochodzenia w sprawie i wymagania SMR są ukończone/przesłane w ustalonych terminach i w ramach umów SLA. O TobieWcześniejsze doświadczenie zawodowe na stanowiskach analitycznych/dochodzeniowych związanych z przestępczością finansową/zgodnością, przez co najmniej 2 lata, najlepiej w akredytacji TM/FIUACAMS/ACFCS lub ICADoświadczenie z rozwiązaniami analitycznymi typu blockchain (Chainalytic, TRM, Elliptic, CipherTrace, Scorechain)Wysokie umiejętności rozwiązywania problemów i dbałość o szczegółyMożliwość radzenia sobie ze zmieniającymi się priorytetami i prosperowania w dynamicznym środowisku.

Możliwość samodzielnej pracy i podnoszenia kwalifikacji na nowych narzędziach i technologiach. Gracz w zespole z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, z umiejętnością jasnego wyjaśniania koncepcji technicznych różnym odbiorcom. Biegła znajomość języka angielskiego.

Punkt bonusowy. Wcześniejsze doświadczenie w pracy w szybko rozwijającej się firmie z branży fintech/kryptowalutowej. Certyfikaty rozwiązań analitycznych Blockchain (Chainalytic, TRM, Elliptic, CipherTrace, Scorechain).

Proaktywne podejście „can-do”, oparte na współpracy. Zorientowane na rozwiązania. Możliwość zademonstrowania praktycznego podejścia do przetwarzania alertów / analizaMożliwość przekazania wyników zasad/dochodzeń z powrotem do programu AML.

Interesuje mnie kryptowaluta, blockchain i wykrywanie przestępstw finansowych. Nad czym/nad czym będziesz pracować… Będziesz na czele ochrony MoonPay przed przestępstwami finansowymi. Na tym stanowisku będziesz pracować w FIU jako członek zespołu operacyjnego, którego zadaniem będzie codzienne przeglądanie i rozwiązywanie alertów o przestępstwach finansowych oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych.

Ponadto będziesz odpowiedzialny za eskalację podejrzanej działalności i, jeśli ma to zastosowanie, przygotowanie raportów o podejrzanej działalności w wymaganej jurysdykcji. Będziesz zaangażowany w Jednostkę analityki finansowej MoonPay, a także zespoły ds. ryzyka i zgodności MoonPay oraz odpowiednich kierowników ds. zgodności. BLOKUJ Wartości Poszukujemy osób, które żyją naszymi podstawowymi wartościami, tych, którzy dążą do doskonałości i chcą pozostawić trwałe dziedzictwo w globalnym systemie finansowym.

Nasze wartości:B - Be HungryL - Level UpO - Własne ItC - Crypto CiekawośćK - KaizenResearch wykazało, że kobiety rzadziej niż mężczyźni aplikują na to stanowisko, jeśli nie mają doświadczenia w 100% tych obszarów. Pamiętaj, że ta lista ma charakter orientacyjny i nadal chcielibyśmy poznać Twoją opinię, nawet jeśli uważasz, że pasujesz tylko w 75%. Umiejętności można się nauczyć, różnorodności nie.

Korzyści i dodatki 💡💰Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń 🤝 Pakiet kapitałowy: Wierzymy, że wolność finansowa zaczyna się od naszych pracowników, więc wszyscy pracownicy są właścicielami MoonPay📈 Płatna premia kapitałowa za wyniki: Ci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, otrzymują ponadprzeciętne nagrody 🚀 Nagroda Moonshot. Honorujemy wyjątkowy wpływ - 10 pracowników dwa razy w roku, każdy zarabiający dotację kapitałową w wysokości 250 000 dolarów.🏝 Nieograniczone urlopy: dajemy Ci autonomię w wyborze, kiedy pracować (i kiedy się wyłączyć)🌍 Hybrydowy harmonogram pracy: pracuj całkowicie zdalnie lub w najbliższej Bazie Księżycowej, wybór należy do Ciebie 🩺 Świadczenia z prywatnej opieki zdrowotnej: aby chronić Ciebie i Twoich bliskich 🍼 Wydłużony urlop rodzicielski: dzięki czemu możesz spędzać więcej czasu z bliskimi bez druga myśl📚 Roczny budżet szkoleniowy: wspieramy Twoją podróż szkoleniową na każdym kroku 🪑 Dodatek na konfigurację biura domowego: Stwórz domowe biuro swoich marzeń 👛 Dodatek za pracę zdalną: Osoby pracujące całkowicie zdalnie dostają trochę więcej na media 💰 Miesięczny budżet na nasze produkty i transakcje kryptowalutowe z zerową opłatą: Pielęgnuj swój wewnętrzny DEGEN 💰 Program poleceń pracowników: Wspaniali ludzie znają świetnych ludzi, poleć ich, aby otrzymać 10 000 USD w USDC ✈️ Regularne zdalne wyjazdy do firmy poza siedzibą firmy: Regularnie spotykaj się ze swoimi współpracownikami, aby uzyskać efektowne sesje osobiste i hackatony 🚀 Praca w przełomowej i szybko rozwijającej się firmie, w której nagradzana jest doskonałość Zaangażowanie w różnorodność W MoonPay wierzymy, że każdy głos ma znaczenie. Staramy się tworzyć środowisko pełne uważności i szacunku, w którym każdy może wnieść do pracy swoje autentyczne „ja” i doświadczyć kultury wolnej od molestowania, rasizmu i dyskryminacji.

Dlatego dbamy o różnorodność i włączenie w miejscu pracy i jesteśmy dumnym pracodawcą zapewniającym równe szanse. Zabraniamy dyskryminacji i molestowania wszelkiego rodzaju ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich praktyk związanych z zatrudnieniem w naszej organizacji, w tym między innymi do zatrudniania, rekrutacji, awansu, rozwiązania umowy o pracę, zwolnienia i urlopu.

MoonPay stara się również zapewniać rozsądne udogodnienia w naszych procedurach ubiegania się o pracę dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu jakichkolwiek formularzy lub w inny sposób chcesz wziąć udział w procesie składania wniosków, poinformuj nasz zespół ds. talentów. Oryginalnie opublikowano w Himalajach