Starszy specjalista dochodzeniowy ds. przestępstw finansowych - pozyskiwanie handlowców

📍Zdalnie w Wielkiej Brytanii 🇬🇧 | 31 100 - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami + świadczeniaData rozpoczęcia: poniedziałek 9 listopada 2026 r. Zmiany: Będziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo. Oznacza to, że będziesz pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:30.

Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela), raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami w zamian, jeśli będziesz pracować w weekend. (*Przez pierwsze kilka miesięcy nie będzie to wymagane i będzie realizowane od poniedziałku do piątku⭐ Nasz zespół ds. obsługi klientów zajmujących się przestępstwami finansowymi: Tarcza MonzoNasz zespół ds. obsługi klientów zajmujących się przestępstwami finansowymi to pierwsza linia obrony chroniąca Monzo i naszych klientów przed oszustwami, praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi. To więcej niż funkcja zgodności, chronimy integralność naszej działalności poprzez solidne dochodzenia, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami.

Poszukujemy starszego inspektora ds. bankowości FinCrime - przejęcia do prowadzenia klientów należytej staranności, oceniaj ryzyko przestępstw finansowych, badaj podejrzane działania i zapewniaj zgodność z wymogami regulacyjnymi i branżą płatniczą. Będziesz osobą samodzielną, która potrafi prosperować w dynamicznym środowisku i wywierać wpływ od pierwszego dnia. W ramach filaru bankowości biznesowej FinCrime pomożesz chronić cały cykl życia naszych klientów biznesowych - od wdrożenia po ciągłe monitorowanie - poprzez identyfikację ryzyka przestępstw finansowych, badanie podejrzanych działań i zalecanie odpowiednich kontroli, raportowania lub zamykania kont, w razie potrzeby.🔑 Będziesz odgrywać kluczową rolę poprzez...

Przeprowadzanie kompleksowych kontroli KYB nowych i istniejących klientów, zapewniając zgodność z wytycznymi regulacyjnymi i politykami wewnętrznymi. Przeglądanie dokumentacji klienta, w tym wniosków handlowych, sprawozdań finansowych, umów prawnych i informacji o beneficjentach rzeczywistych. Ocena adekwatności i dokładności informacji przekazywanych przez klientów oraz przeprowadzanie ocen ryzyka w oparciu o ustalone kryteria.

Badanie i usuwanie wszelkich sygnałów ostrzegawczych, niespójności lub podejrzanych działań zidentyfikowanych podczas procesu należytej staranności wobec klienta. Ścisła współpraca z zespołami międzyfunkcyjnymi. Zespoły, takie jak Dział Zgodności, Prawny i Ryzyka, w razie potrzeby, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia rozbieżności. Bycie na bieżąco z zmieniającymi się przepisami lokalnymi i branży płatniczej, zasadami systemów kartowych i najlepszymi praktykami w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi standardami.

Prowadzenie dokładnych i aktualnych rejestrów działań związanych z należytą starannością wobec klienta, w tym ścieżek audytu, ocen ryzyka i dokumentacji pomocniczej. Pomoc w opracowywaniu i ulepszaniu polityk, procedur i narzędzi KYB specyficznych dla branży płatniczej w celu poprawy wydajności i efektywności. Zapewnianie szkoleń i wsparcie innych członków zespołu w zakresie procesów KYB, wymagań branżowych i pojawiających się trendów.

Zgłaszanie wszelkich potencjalnych przypadków prania pieniędzy, oszustw lub podejrzanych działań Zespołowi ds. Ryzyka Przestępczości Finansowej i odpowiednim organom💡 Chętnie usłyszymy od Ciebie, jeśli… Ekspert merytoryczny/Wiedza na temat pozyskiwania sprzedawców/usług handlowych w zakresie płatności lub głęboka znajomość zasad systemów kartowych i wdrażania systemów kart. Masz udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku KYC/B, AML lub związanym z zgodnością w ramach branży płatniczej lub sektora usług finansowych Dobrze się rozwijasz w dynamicznym środowisku i potrafisz szybko i pozytywnie dostosowywać się do zmian, niezależnie od tego, czy będą to nowe wytyczne, ewoluujące procesy czy zmieniające się priorytety.

Zachowujesz elastyczność w zaplanowanych zadaniach i potrafisz płynnie dostosowywać się, gdy potrzeby biznesowe wymagają zmian w krótkim czasie. Doskonałe umiejętności analityczne i śledcze, z umiejętnością identyfikowania ryzyka, analizowania złożonych informacji i podejmowania świadomych decyzji🎯 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy szukać Ciebie, który wykaże... Niezbędne kompetencje Znaczące i konkretne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowe badania due diligence (KYB) i dochodzenia w sprawie przedsiębiorstw (MŚP, korporacji itp.) w regulowanym środowisku przestępczości finansowej.Udokumentowana umiejętność przeprowadzania dogłębnych, wysokiej jakości badań i analiz typu open source w celu potwierdzenia profili klientów i aktywności transakcyjnej.Dobra podstawowa i stosowana wiedza na temat przestępczości finansowej, w szczególności głęboka znajomość zasad „Know Your Business” (KYB) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).Doskonałe zrozumienie bieżących brytyjskich i międzynarodowych trendów w zakresie przestępczości finansowej oraz pozyskiwania klientów typologie, ze szczególną wiedzą specjalistyczną w zakresie tych mających wpływ na przejęcia (np. strukturyzacja, pośrednicy handlowi fasadowi, nadużycia obiektów handlowych itp.).

Wszechstronna znajomość brytyjskiego systemu zgłaszania podejrzanych działań (SAR), w tym wymogów dotyczących zgody i ram prawnych (POCA).➕ Będzie to przydatne, ale niekonieczne, jeśli... Masz bezpośrednie doświadczenie w przeprowadzaniu wzmocnionej należytej staranności (EDD) i/lub złożonych recenzji klientów i/lub masz doświadczenie w pisaniu, przeglądaniu/zatwierdzaniu SAR. Potrafisz wykazać się doświadczeniem w identyfikowaniu obszarów wymagających kontroli/udoskonalenia procesów oraz skutecznej współpracy z odpowiednimi interesariuszami lub eskalacji do nich w celu wdrożenia zmian.

Posiadasz lub pracujesz nad odpowiednimi kwalifikacjami związanymi z przestępczością finansową (np. ACAMS, dyplom ICA).🙌 Co z tego będziesz mieć💰 31 100 GBP - 39 350 GBP ➕Nagrody motywacyjne powiązane z Twoimi wynikami.📚 Nauka o wartości 1000 GBP budżet roczny do wykorzystania na książki, szkolenia i konferencje.🏡 Przygotujemy Cię do pracy w domu; wszyscy pracownicy otrzymają Macbooki, a pracownikom w pełni zdalnym zapewnimy dodatkowe wsparcie w konfiguracji pracy z domu. ➕ Plus wiele więcej! Przeczytaj naszą pełną listę korzyści.🌈 Droga do aplikacji składa się z 3 kluczowych kroków Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu, aby szczegółowo odpowiedzieć na te pytania, przeczytamy je wszystkie!

10 sierpnia) Ten proces powinien zająć około 3-4 tygodni - Twój harmonogram jest dla nas bardzo ważny, dlatego obiecujemy, że będziemy tak elastyczni, jak to tylko możliwe! Mamy pewne wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przeprowadzenia aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo. Możesz je przeczytać tutaj.

Zamkniemy tę rolę dopiero, gdy będziemy mieli wystarczającą liczbę zgłoszeń do następnego etapu. Prosimy o jak najszybsze przesłanie aplikacji, aby mieć pewność, że nie przegapisz daty rozpoczęcia pracy na tym stanowisku: poniedziałek 9 listopada 2026. Pierwotnie opublikowane w Himalajach