Główny specjalista ds. KYC (Poznaj swojego klienta) (CKYCO)

Opis stanowiska pracy: Dyrektor ds. KYC (Poznaj swojego klienta) (CKYCO) Branża: Bankowość, usługi finansowe, ubezpieczenia, inwestycje Rodzaj stanowiska: Pełny etat Raportowanie do: Dyrektora ds. zgodności (CCO) / Dyrektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (CAMLO) / Dyrektora ds. ryzyka (CRO) Streszczenie stanowiska Dyrektor KYC (CKYCO) jest odpowiedzialny za nadzorowanie KYC, należytej staranności wobec klienta (CDD) i ram wdrażania w organizacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i skutecznego zarządzania ryzyka związanego z klientem. Rola ta odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu przestępstwom finansowym poprzez zapewnienie solidnych procesów identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka klientów we wszystkich liniach biznesowych.

Kluczowe obowiązki 1. Strategia i ramy KYC Opracowywanie i wdrażanie ogólnokorporacyjnych strategii i ram KYC/CDD Zapewnienie zgodności z przepisami i politykami organizacyjnymi AML/CFT Ustanowienie procesów wdrażania klientów i należytej staranności opartych na ryzyku Ciągłe doskonalenie praktyk KYC w celu uwzględnienia pojawiających się zagrożeń 2. Należyta staranność klienta (CDD/EDD) Nadzór nad procesami CDD i Enhanced Due Diligence (EDD) Zapewnianie dokładnej identyfikacji, weryfikacji i profilowania klienta zarządzania wdrażaniem klienci wysokiego ryzyka i złożone sprawy Zapewnij zgodność z regulacyjnymi wymogami KYC 3.

Zarządzanie operacjami i procesami KYC Nadzór nad kompleksowymi operacjami KYC, w tym wdrażaniem, przeglądami okresowymi i naprawami Poprawa efektywności operacyjnej i czasu realizacji procesów KYC Standaryzacja procedur KYC we wszystkich jednostkach biznesowych Monitorowanie i rozwiązywanie zaległości i problemów KYC 4. Zgodność z przepisami i raportowanie Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi związanymi z KYC Wspieranie zespołów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności w raportach i audytach regulacyjnych Utrzymuj dokumentację i zapisy gotowe do audytu Monitoruj zmiany regulacyjne mające wpływ na procesy KYC 5. Ocena i monitorowanie ryzyka Przeprowadzaj oceny i segmentację ryzyka klientów Monitoruj klientów wysokiego ryzyka, PEP i złożone struktury klientów Identyfikuj i ograniczaj ryzyka związane z klientami Dopasuj praktyki KYC do ram ryzyka przedsiębiorstwa 6.

Technologia i automatyzacja KYC Nadzór nad systemami, narzędziami i cyfrowymi platformami onboardingu KYC Wspieraj automatyzację i transformację cyfrową w procesach KYC Wdrażaj narzędzia do analizy danych i sztucznej inteligencji do oceny ryzyka klienta Zapewnij integrację z systemami AML i monitorowaniem transakcji 7. Współpraca z interesariuszami Współpraca z zespołami ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnością, ryzykiem i zespołami biznesowymi Wspieranie zespołów pierwszej linii w zakresie wdrażania klientów i należytej staranności Współpraca z organami regulacyjnymi, audytorami i zewnętrznymi interesariuszami Dostarczanie spostrzeżeń KYC i raportowanie kierownictwu 8. Przywództwo i zarządzanie zespołem Kierowanie i rozwijanie operacji KYC i zespołów ds. zgodności Ustalanie standardów wydajności i KPI Wspieranie kultury zgodności, dokładności i wydajności Wspieranie rozwoju talentów i planowania sukcesji Kluczowe wymagania Wykształcenie Licencjat lub Tytuł magistra w dziedzinie finansów, administracji biznesowej, prawa lub pokrewnej dziedziny Bardzo mile widziane certyfikaty zawodowe, takie jak CAMS, ICA lub równoważne Doświadczenie Ponad 10 - 15 lat doświadczenia na stanowiskach KYC, AML, compliance lub w zakresie przestępstw finansowych Udokumentowane doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych w KYC (np. szef KYC, dyrektor KYC) Duże doświadczenie w bankowości, usługach finansowych, ubezpieczeniach lub sektorach inwestycyjnych Umiejętności i kompetencje Dogłębna znajomość procesów KYC/CDD/EDD i przepisów AML Silne zrozumienie profilowania ryzyka klienta i ram wdrażania Doświadczenie w zakresie operacji KYC i optymalizacji procesów Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów Przywództwo i zarządzanie zespołem Doskonała komunikacja i zaangażowanie interesariuszy Dbałość o szczegóły i nastawienie do zgodności Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) Czas realizacji wdrożenia KYC Dokładność i kompletność dokumentacji klientów Redukcja zaległości KYC i przypadków naprawczych Zgodność z wymogami regulacyjnymi Wyniki audytów i inspekcji regulacyjnych Doświadczenie i satysfakcja z wdrażania klientów Preferowane cechy Doświadczenie w międzynarodowych lub podlegających wysokim regulacjom instytucjach finansowych Kontakt z cyfrowymi rozwiązaniami KYC, eKYC i regtech Ścisła współpraca z zespołami ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodności i zespołom ds. ryzyka Możliwość zarządzania masowymi operacjami KYC Wynagrodzenia i świadczenia Konkurencyjne wynagrodzenie kadry kierowniczej Motywacje oparte na wynikach Świadczenia i dodatki dla kadry kierowniczej Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/chief-kyc-know-your-customer-officer-ckyco-thehivecareers