Analityk Compliance - Corporate Due Diligence

O nasBudujemy wiodącą na świecie transgraniczną technologię fintech dla rynków wschodzących - wzmacniamy pozycję rodzin, napędzamy lokalną gospodarkę i zmieniamy sposób, w jaki miliony uzyskują dostęp do usług finansowych. Od chwili uruchomienia w 2019 r. zmieniliśmy sposób, w jaki pieniądze przepływają przez granice, dzięki naszym działaniom obejmującym 6 z 7 kontynentów i obejmującym zarówno najbardziej ruchliwe, jak i najbardziej zaniedbane korytarze (przekazy przekazów pieniężnych). Dokonaliśmy ogromnej zmiany - od banków po telefony - wprowadzając finanse cyfrowe tam, gdzie tradycyjne systemy nigdy nie docierały.

Następny etap wzrostu będzie napędzał sieć usług i produktów zaprojektowanych specjalnie po to, aby uczynić pieniądze bardziej dostępnymi dla społeczności diaspory, w tym karty lokalne oraz dodatkowe funkcje oszczędzania i płatności. Szybko się rozwijamy, dzięki wsparciu światowej klasy inwestorów i skalujemy produkt, który łączy wpływ w świecie rzeczywistym z najnowocześniejszymi innowacjami w zakresie technologii fintech. Oto trochę więcej: Założona przez absolwentów Harvardu i trzykrotnych założycieli, którzy wcześniej zbudowali Segovię (przejętą) i GiveDirectly (przychody> 300 mln USD, najszybciej rozwijająca się organizacja pozarządowa na świecie) Wspierane przez najlepszych inwestorów, w tym Spark Capital, Canaan, Reid Hoffman, Breyer Capital, Unbound, Wamda i nie tylko.

Zbudowany przez najlepszych na świecie graczy z takich firm jak Bain, Google, McKinsey, Uber, Checkout, Bolt i nie tylko - działamy szybko, pozostajemy pokorni i głęboko troszczymy się o naszą misję. Prawdziwie globalny zespół - ponad 250 osób, ponad 50 narodowości, ponad 50 języków Kierowani przez naszych wartości - własność, wpływ, pokora i serce - w czynach, a nie tylko w słowach Firma RoleTaptap Send poszukuje starszego analityka ds. zgodności, który dołączy do naszego zespołu ds. przestępczości finansowej. Stanowisko jest na pełen etat i pracuje w jednym z naszych globalnych biur (Londyn, Bruksela, Dubaj, Casablanca lub Singapur).

Będziesz raportować do jednego z naszych liderów pierwszej linii ds. zgodności i ściśle współpracować z naszymi zespołami ds. wdrażania, zarządzania ryzykiem i operacjami partnerów, aby przeprowadzić należytą staranność w rosnącej sieci kontrahentów, partnerów zajmujących się wypłatami i klientami biznesowymi Taptap Send. Twoim głównym zadaniem będzie zarządzanie kompleksową procedurą należytej staranności wobec partnerów i klientów - w tym wdrażanie, ciągłe monitorowanie i odejście od pracy - zapewniając, że nasze relacje z kontrahentami są dobrze zrozumiane, gotowe do audytu i zgodne z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcjom i wymogi regulacyjne we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Obowiązki: Kompleksowe prowadzenie spraw due diligence partnerów-właścicieli i klientów, od początkowego wdrożenia, poprzez ciągłe monitorowanie i zakończenie współpracy, Przeprowadzanie przeglądów due diligence kontrahentów, ocena złożoności struktur korporacyjnych i przepływów funduszy oraz identyfikacja ryzyk przy minimalnym nadzorze.

Identyfikowanie i ocenianie ryzyka prania pieniędzy, sankcji, PEP i reputacji oraz odpowiednie eskalowanie do interesariuszy wyższego szczebla. przeglądy okresowe, offboarding) zgodnie z polityką wewnętrzną i wymogami regulacyjnymi Koordynacja wielostronnego badania due diligence z partnerami i kontrahentami zewnętrznymi, skuteczne i profesjonalne zarządzanie działaniami następczymi Wspieranie równoległych procesów roboczych, w tym wdrażanie partnerów zajmujących się płatnościami, badanie due diligence dostawców i odświeżanie banków Tworzenie dokumentacji gotowej do audytu, która konsekwentnie spełnia standardy kontroli jakości Współpraca z zespołami wewnętrznymi (ryzyko, dział prawny, operacje, produkt) i partnerami zewnętrznymi w celu rozwiązywania zapytań dotyczących należytej staranności Przyczynianie się do ulepszeń procesów w miarę skalowania narzędzi i przepływów pracy, w tym korzystania z platform takich jak AiPrise. Masz: ponad 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z przestrzeganiem przepisów, due diligence lub przestępstwami finansowymi w regulowanej instytucji finansowej - najlepiej w branży fintech, firmie obsługującej płatności lub przekazy pieniężne. Bardzo praktyczna wiedza na temat wymogów KYB/KYC, przepisów AML, ram sankcji i kontroli PEP.

Doświadczenie w ocenie złożonych struktur kontrahentów i przepływów funduszy oraz przekładaniu ustaleń na jasne oceny ryzyka. tworzenie wysokiej jakości dokumentacji przypadków gotowej do audytu Możliwość jednoczesnego zarządzania wieloma sprawami, skutecznego ustalania priorytetów i osiągania celów SLA Jasne, profesjonalne umiejętności komunikacji - wygodna współpraca bezpośrednio z partnerami i interesariuszami wewnętrznymi Znajomość narzędzi compliance (monitorowanie transakcji, kontrola sankcji, platformy KYB); doświadczenie z AiPrise lub podobnym plusem Dbałość o szczegóły i pewność, że będziesz mógł bronić swojej oceny ryzyka w przypadku wyzwań. Biegła znajomość języka angielskiego (wymagana); dodatkowe języki premiaPrawo do pracy w lokalizacji biura, o którą się ubiegaszWybierz wartości Najpierw wpływZespół dalejZaakceptuj rzeczywistośćProponuj rozwiązaniaWygrywaj z determinacjąBądź proaktywnie szczery, wobec siebie i innychKochaj to, co szczególnePosiadaj twórz pozytywną energięMoże nawet baw się dobrzeTaptap Send to pracodawca zapewniający równość szans, którego celem jest budowanie włączającej i zróżnicowanej siły roboczej. Wszystkie decyzje o zatrudnieniu podejmowane są na podstawie kwalifikacji, doświadczenia i potrzeb biznesowych.

Gorąco zachęcamy do aplikowania kandydatów, którzy są członkami niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Jeśli wymagają Państwo wprowadzenia uzasadnionych zmian w procesie rekrutacji, nie wahaj się nas o tym powiadomić. Wszelkie informacje, które nam w tym zakresie przekażesz, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu uwzględnienia Twoich wymagań.

Uwaga: zdajemy sobie sprawę, że syndrom oszusta istnieje naprawdę - gorąco zachęcamy do aplikowania każdego kandydata, który nie pasuje idealnie do wszystkich cech tego stanowiska. Znajdź więcej ofert pracy ze znajomością języka angielskiego w Wielkiej Brytanii na Arbeitnow