Starszy specjalista dochodzeniowy ds. przestępstw finansowych - pozyskiwanie handlowców

<p>📍Zdalnie w Wielkiej Brytanii 🇬🇧 | 31 100 - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z Twoimi wynikami + <a href="https://monzo.com/careers/">Świadczenia</a>  </p> <p><strong>Data rozpoczęcia:</strong> poniedziałek 9 listopada 2026 r.</p> <p><strong>zmiany: </strong>Będziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo. Oznacza to, że będziesz pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:30. Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela), raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami w zamian, jeśli będziesz pracować w weekend.

(*Przez pierwsze kilka miesięcy nie będzie to wymagane i będzie odbywać się od poniedziałku do piątku</p> <p><strong>⭐ Nasz zespół ds. obsługi klientów zajmujących się przestępstwami finansowymi: Tarcza Monzo</strong></p> <p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="61" data-end="377">Nasz zespół ds. obsługi klientów zajmujących się przestępstwami finansowymi stanowi pierwszą linię obrony chroniącą Monzo i naszych klientów przed oszustwami, praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi. Więcej niż funkcja zgodności, chronimy uczciwość naszej działalności poprzez rzetelne dochodzenia, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami.</p> <p data-start="382" data-end="735">Szukamy starszego badacza ds. bankowości biznesowej FinCrime - przejęć, który będzie przeprowadzał należytą staranność wobec klientów, oceniał ryzyko przestępstw finansowych, badał podejrzane działania i zapewniał zgodność z wymogami regulacyjnymi i branżą płatniczą. Będziesz osobą samodzielną, która będzie mogła prosperować w dynamicznym środowisku i wywierać wpływ od pierwszego dnia.</p> <p data-start="740" data-end="1050">W ramach filaru bankowości biznesowej FinCrime pomożesz chronić cały cykl życia naszych klientów biznesowych - od wdrożenia po ciągłe monitorowanie - poprzez identyfikację ryzyka przestępstw finansowych, badanie podejrzanych działań i, w razie potrzeby, zalecanie odpowiednich kontroli, raportowanie lub zamykanie kont.</p> <h4><strong>🔑 Odegrasz kluczową rolę...</strong></h4> <ul> <li>Przeprowadzanie kompleksowych kontroli KYB nowych i istniejących klientów, zapewniając zgodność z wytycznymi regulacyjnymi i politykami wewnętrznymi</li> <li>Przeglądanie dokumentacji klienta, w tym wniosków handlowych, sprawozdań finansowych, umów prawnych i informacji o beneficjentach rzeczywistych</li> <li>Ocena adekwatności i dokładności informacji dostarczonych przez klientów oraz przeprowadzanie ocen ryzyka w oparciu o ustalone kryteria</li> <li>Badanie i usuwanie wszelkich sygnałów ostrzegawczych, niespójności lub podejrzanych działań zidentyfikowanych podczas proces należytej staranności wobec klienta</li> <li>Ścisła współpraca z zespołami wielofunkcyjnymi, takimi jak dział ds. zgodności, dział prawny i ds. ryzyka, zgodnie z wymaganiami, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia rozbieżności</li> <li>Bycie na bieżąco z zmieniającymi się przepisami lokalnymi i przepisami branży płatniczej, zasadami systemów kartowych i najlepszymi praktykami w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi standardami</li> <li>Utrzymywanie dokładnych i aktualnych rejestrów działań związanych z należytą starannością wobec klienta, w tym ścieżek audytu, ocen ryzyka i dokumentacji pomocniczej</li> <li>Pomoc w opracowywaniu i ulepszaniu polityk, procedur i narzędzi KYB specyficznych dla branży płatniczej w celu poprawy wydajności i efektywności</li> <li>Zapewnianie szkoleń i wsparcia innym członkom zespołu w zakresie procesów KYB, wymagań branżowych i pojawiających się trendów</li> <li>Zgłaszanie wszelkich potencjalnych przypadków prania pieniędzy, oszustw lub podejrzanych działań Zespołowi ds.

Ryzyka Przestępczości Finansowej i odpowiednim władzom</li> </ul> <h4><strong>💡 Chętnie usłyszymy od Ciebie jeśli…</strong></h4> <ul> <li>Ekspert merytoryczny/wiedza na temat pozyskiwania sprzedawców/usług sprzedawców płatniczych lub głęboka wiedza na temat zasad systemów kart i wdrażania systemów kart</li> <li>Masz udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku KYC/B, AML lub związanym ze zgodnością w branży płatniczej lub sektorze usług finansowych</li> <li>Rozwijasz się w dynamicznym środowisku i potrafisz pozytywnie i szybko dostosowywać się do zmian, niezależnie od tego, czy są to nowe, ewoluujące wytyczne procesów lub zmiany priorytetów.</li> <li>Zachowujesz elastyczność w zakresie zaplanowanych zadań i możesz płynnie dostosowywać się, gdy potrzeby biznesowe wymagają zmian w krótkim czasie.</li> <li>Doskonałe umiejętności analityczne i śledcze, w tym umiejętność identyfikowania ryzyka, analizowania złożonych informacji i podejmowania świadomych decyzji</li> </ul> <h4><strong>🎯 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy szukać Ciebie, który wykaże...</strong></h4> <h4><strong>Niezbędne Doświadczenie</strong></h4> <ul> <li>Znaczące i konkretne doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych badań due diligence (KYB) i dochodzeń w sprawie przedsiębiorstw (MŚP, korporacji itp.) w otoczeniu regulowanych przestępstw finansowych.</li> <li>Udokumentowana umiejętność przeprowadzania dogłębnych, wysokiej jakości badań i analiz typu open source w celu potwierdzenia profili klientów i aktywności transakcyjnej.</li> <li>Dogłębna wiedza podstawowa i stosowana w zakresie przestępczości finansowej, w szczególności głęboka wiedza na temat wiedzy Know Zasady Twojej firmy (KYB) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).</li> <li>Dogłębne zrozumienie bieżących trendów w zakresie przestępczości finansowej i typologii przejęć w Wielkiej Brytanii i na świecie, ze szczególną wiedzą specjalistyczną w zakresie tych mających wpływ na przejęcia (np. strukturyzacja, handlowcy fasadowi, nadużycia obiektów handlowych itp.).</li> <li>Kompleksowe zrozumienie brytyjskiego systemu zgłaszania podejrzanych działań (SAR), w tym wymogów dotyczących zgody i ram prawnych (POCA).</li> </ul> <h4><strong>➕ Będzie to przydatne, ale nie niezbędne, jeśli...</strong></h4> <ul> <li>Masz bezpośrednie doświadczenie w przeprowadzaniu wzmocnionej należytej staranności (EDD) i/lub złożonych recenzji klientów i/lub masz doświadczenie w pisaniu, przeglądaniu/zatwierdzaniu SAR.</li> <li>Możesz wykazać się doświadczeniem w identyfikowaniu obszarów wymagających kontroli/doskonalenia procesów oraz skutecznej współpracy z odpowiednimi interesariuszami lub eskalacji do nich w celu wdrożenia zmian.</li> <li>Posiadasz odpowiednie kwalifikacje związane z przestępczością finansową lub pracujesz nad nimi (np. ACAMS, dyplom ICA).</li> </ul> <p><strong>🙌 Co to dla Ciebie oznacza</strong></p> <p>💰 31 100 - 39 350 GBP ➕Nagrody motywacyjne powiązane z Twoimi wynikami.</p> <p>📚 Budżet na naukę o wartości 1000 GBP rocznie do wykorzystania książki, szkolenia i konferencje.</p> <p>🏡 Przygotujemy Cię do pracy w domu; wszyscy pracownicy otrzymają Macbooki, a pracownikom w pełni zdalnym zapewnimy dodatkowe wsparcie w konfiguracji pracy z domu.  </p> <p>➕ Plus wiele więcej <a href="https://monzo.com/careers/">Przeczytaj naszą pełną listę korzyści</a>.</p> <p> <strong>🌈 Droga do aplikacji składa się z 3 kluczy kroki</strong></p> <ul> <li>Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu, aby szczegółowo odpowiedzieć na te pytania, przeczytamy je wszystkie!</li> <li>Rozmowa rekrutacyjna</li> <li>Końcowa rozmowa kwalifikacyjna z menadżerem zespołu (w/c 10 sierpnia) </li> </ul> <p>Ten proces powinien zająć około 3-4 tygodni - Twój harmonogram jest dla nas bardzo ważny, dlatego obiecujemy być tak elastyczny, jak to tylko możliwe! </p> <p>Mamy pewne wytyczne na temat wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przygotowania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo <a href="https://monzo.com/blog/the-ultimate-guide-on-using-ai-to-ace-an-interview-at-monzo">Możesz je przeczytać tutaj.</a></p> <p>Zamkniemy tę rolę dopiero, gdy będziemy mieli wystarczającą liczbę zgłoszeń do następnego etapu <p>Data rozpoczęcia pełnienia tej roli to <strong>poniedziałek, 9 listopada 2026 r.</strong></p> <p>#LI-REMOTE<strong> </strong>#LI-SK</p>Znajdź więcej anglojęzycznych ofert pracy w Wielkiej Brytanii na Arbeitnow