Starszy analityk AML

Siedziba: Remote Lithic to nowoczesna platforma wydawania i przetwarzania kart, umożliwiająca ambitnym firmom finansowym budowanie przyszłości płatności. Nasza infrastruktura obsługuje programy kartowe dla ponad 100 innowacyjnych klientów, od fintechów zmieniających podejście do bankowości kredytowej i cyfrowej po platformy przekształcające wypłaty i zarządzanie wydatkami. Firmy takie jak Mercury, Flex i Novo polegają na przyjaznych programistom interfejsach API firmy Lithic, bezpośrednich połączeniach sieciowych i bezbłędnym uzgadnianiu, aby uruchamiać i skalować programy kart w ciągu tygodni, a nie lat.

Budujemy przyszłość, w której dostęp do lepszych produktów finansowych znacząco poprawia życie ludzi, bez ograniczeń związanych z 30-letnimi komputerami typu mainframe i starszymi procesorami. Jesteśmy dumni, że wspierają nas światowej klasy inwestorzy podzielający tę wizję, w tym Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Spark Capital, Stripes i Mastercard, a także wiele innych. Jesteśmy zespołem ponad 170 osób w 26 stanach i 7 krajach, z siedzibą w Nowym Jorku.

Lithic to nowoczesna platforma wydawania i przetwarzania kart, umożliwiająca ambitnym firmom finansowym budowanie przyszłości płatności. Nasza infrastruktura obsługuje programy kartowe dla ponad 100 innowacyjnych klientów, od fintechów zmieniających podejście do bankowości kredytowej i cyfrowej po platformy przekształcające wypłaty i zarządzanie wydatkami. Firmy takie jak Mercury, Flex i Novo polegają na przyjaznych programistom interfejsach API firmy Lithic, bezpośrednich połączeniach sieciowych i bezbłędnym uzgadnianiu, aby uruchamiać i skalować programy kart w ciągu tygodni, a nie lat.

Budujemy przyszłość, w której dostęp do lepszych produktów finansowych znacząco poprawia życie ludzi, bez ograniczeń związanych z 30-letnimi komputerami typu mainframe i starszymi procesorami. Jesteśmy dumni, że wspierają nas światowej klasy inwestorzy podzielający tę wizję, w tym Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Spark Capital, Stripes i Mastercard, a także wiele innych. Jesteśmy zespołem ponad 170 osób w 26 stanach i 7 krajach, z siedzibą w Nowym Jorku.

Nasz zespół ds. ryzyka i zgodności zatrudnia starszego analityka AML, który poprawi skuteczność, odporność i skalowalność naszego programu monitorowania finansowego. Będziesz właścicielem programu monitorowania przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstw finansowych firmy Lithic na poziomie SOP i silnika monitorującego, a także będziesz osobą, która zamieni nasze narzędzia do monitorowania agentów i dochodzeń w urzeczywistnioną zdolność, którą można obronić. Jest to rola właściciela, a nie wyłącznie rola wykonywania w oparciu o kolejkę: z pewnością poradzisz sobie z eskalacjami, wyjątkami i wykonasz próbkowanie populacji, ale celem jest rutyna, udokumentowana ilość jest w coraz większym stopniu pochłaniana przez automatyzację, a ty jesteś właścicielem projektu, strojenia i obsługi wyjątków, które się z tym wiążą.

Co będziesz robić Posiadać i stale ulepszać standardowe procedury operacyjne monitorowania transakcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym, utrzymując je w zgodności z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, zmieniającą się typologią i rzeczywistością operacyjną. Posiadać pętlę informacji zwrotnych do silnika monitorującego Lithic: współpracować z innymi specjalistami ds. analityki, inżynierii i produktu, aby oceniać logikę alertów, oceniać skuteczność reguł i scenariuszy oraz dostrajać progi w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów przy jednoczesnym zachowaniu zasięgu. Kierować testowaniem, wdrażaniem i dostrajaniem rozwiązań do agentycznego monitorowania transakcji i dochodzeń, w tym dokumentowaniem kontekstu dochodzeniowego potrzebnego narzędzi. w celu uzyskania powtarzalnych wyników, gotowych do sprawdzenia przez badacza.

Samodzielne badanie złożonych podejrzanych działań i przygotowywanie wysokiej jakości raportów SAR i UAR; własne eskalacje i automatyzacja spraw wymagających dużej liczby orzeczeń nie może zostać zamknięta bez nadzoru Nadzór i kontrola jakości przeglądu alertów oraz wyników dochodzeń, w tym wyników wspomaganych sztuczną inteligencją, aby decyzje były zgodne z kontrolą partnerów bankowych i organów regulacyjnych Syntezuje dane z monitorowania wyników, trendy operacyjne i pojawiające się ryzyka przestępczości finansowej w praktyczne spostrzeżenia dotyczące programów oraz definiuje i wpływa na kluczowe wskaźniki AML i KRI Kierowanie przygotowaniem ładu korporacyjnego do odpowiednich forów nadzorczych oraz wspieranie partnerów bankowych i wyników gotowości do egzaminów Szkolenie i mentorowanie analityków dotyczących dochodzeń, typologii prania pieniędzy i narzędzi agentycznych, dzięki czemu wiedza o programach wykracza poza jedną osobę Czego będziesz potrzebować Ponad 3 lata doświadczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i monitorowaniu transakcji w fintech, płatnościach lub środowisku partnerskim banku Wykazana własność kompleksowych programów lub strumieni pracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z ograniczonymi wytycznymi, w tym tworzeniem i utrzymywaniem SOP oraz przygotowywaniem materiałów zarządczych Głęboka wiedza na temat typologii prania pieniędzy i pojawiających się trendów w zakresie przestępczości finansowej, z możliwością badania złożonych działań i niezależnie przygotowuj wysokiej jakości SAR i UAR Praktyczne doświadczenie w ocenie logiki alertów oraz ocenie lub dostrojeniu zasad i scenariuszy monitorowania transakcji pod kątem efektywności Komfort pracy z narzędziami wspomaganymi przez sztuczną inteligencję lub narzędziami agentycznymi, w tym jak testować, dostrajać, dokumentować i bronić decyzji wspomaganych przez sztuczną inteligencję przed partnerami banków i organami regulacyjnymi Samodzielny, który potrafi stworzyć strukturę tam, gdzie jej nie ma i wie, kiedy eskalować i współpracować Dobra komunikacja pisemna i werbalna Solidna znajomość ram regulacyjnych BSA/AML (USA PATRIOT Ustawa, OFAC i sankcje, wymagania SAR) Mile widziane doświadczenie w zakresie CAMS lub CFE (preferowane lub chętne do uzyskania) Doświadczenie we wdrażaniu lub dostrajaniu sztucznej inteligencji, automatyzacji lub narzędzi agentowych w kontekście zgodności lub dochodzeń Doświadczenie z narzędziami OSINT i SQL lub Snowflake do wyszukiwania danych dochodzeniowych Doświadczenie w wydawaniu kart, płatnościach lub technologii fintech z ekspozycją na relacje z bankami sponsorami Doświadczenie w branżach wysokiego ryzyka (MRB, firmy sąsiadujące z kryptowalutami lub podobne) Wynagrodzenie podstawowe: 65 000 - 110 000 dolarów To odległa pozycja. Kandydaci muszą jednak znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Nie oferujemy sponsorowania ani pomocy w zakresie wiz.Świadczenia dla pracowników zatrudnionych w USA na pełen etat: Nielimitowany PTO 12-tygodniowy pełnopłatny urlop rodzicielski 4-tygodniowy w pełni płatny urlop naukowy (zdobywany z okazji 5-lecia pracy) Pracuj z dowolnego miejsca na świecie: pracuj z dowolnego miejsca na świecie 4 tygodnie w roku 3% zwrotu pieniędzy za zakupy kartą w ramach bezpłatnego konta pracownika Privacy.com Ubezpieczenie zdrowotne, okulistyczne i stomatologiczne; HSA Contribution Match 401(k) match Dobrowolne ubezpieczenie na życie i pracownicy STD/LTD w Nowym Jorku pracują w naszym biurze w SoHo trzy dni w tygodniu.

Wtorki i czwartki to nasze podstawowe dni. Ty wybierasz trzeci dzień, który odpowiada Twojemu harmonogramowi i potrzebom zespołu. Pracownicy biurowi otrzymują: Świadczenie dojazdowe Obiad w każdy wtorek i czwartek Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/senior-aml-analyst-lithic