Analityk handlowy KYB

Pasjonujesz się rozwiązywaniem złożonych wyzwań w przestrzeni fintech? Poszukujemy utalentowanych osób, które dołączą do naszego dynamicznego startupu, wspieranego przez Sequoia Capital. Budujemy uniwersalną warstwę płatności, aby ujednolicić wszystkie waluty - fiducjarne i kryptowaluty - aby firmy i konsumenci mogli bezproblemowo przeprowadzać transakcje.

Jeśli pasjonujesz się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w dynamicznym, szybko zmieniającym się środowisku, chcemy z Tobą porozmawiać. Zatrudniamy analityka KYB dla handlowców! Jako analityk KYB w Breeze będziesz odgrywać kluczową rolę w ochronie naszej platformy, upewniając się, że każda firma, którą zarejestrujemy, spełnia nasze standardy zgodności i ryzyka.

Jest to rola o charakterze wysoce analitycznym i dochodzeniowym, skupiająca się na przeprowadzaniu przeglądów „Know Your Business” (KYB), sprawdzaniu informacji o sprzedawcach oraz identyfikowaniu przestępstw finansowych, oszustw i ryzyka utraty reputacji, zanim sprzedawcy zaczną przetwarzać płatności. Będziesz ściśle współpracować z naszymi zespołami ds. zgodności, underwritingu, ryzyka i operacji, aby zbudować pełny obraz każdego sprzedawcy, którego zatrudnimy. Korzystając z rejestrów publicznych, wywiadu stron trzecich, badań open source i wiedzy branżowej, pomożesz nam mieć pewność, że podejmujemy świadome decyzje dotyczące wdrożenia, zachowując jednocześnie szybką i bezproblemową obsługę sprzedawcy.

Poszukujemy osoby, która dobrze prosperuje w dynamicznych środowiskach fintech, lubi badać złożone firmy i dobrze rozumie płatności, ryzyko handlowe i zgodność. Ta rola jest idealna dla osoby, która jest z natury ciekawa, zorientowana na szczegóły i lubi łączyć informacje z wielu źródeł w celu odkrywania potencjalnych zagrożeń. Co będziesz robić Przeprowadzaj kompleksowe recenzje KYB dla potencjalnych sprzedawców, upewniając się, że cała dokumentacja wprowadzająca jest kompletna, dokładna i zgodna.

Przeglądaj i weryfikuj dokumenty rejestracyjne firmy, statut, dokumentację EIN i identyfikator podatkowy, dowód adresu i inne uzupełniające dokumenty korporacyjne. Identyfikuj i weryfikuj ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO), w tym struktury własności, sprawdzanie sankcji, sprawdzanie list obserwacyjnych OFAC, UE i ONZ oraz kontrole osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Przeprowadzaj niekorzystne badania mediów, reputacji i open source wśród firm, założycieli i kluczowego personelu, aby zidentyfikować potencjalne problemy regulacyjne, przestępstwa finansowe lub reputację.

Przeglądaj nastroje klientów w Trustpilot, BBB, Reddit, Discord, X i innych źródłach publicznych, aby zidentyfikować ryzyko operacyjne lub ryzyko dla reputacji, które nie zostało ujęte w formalnej dokumentacji. Oceń modele biznesowe sprzedawców, aby zidentyfikować wskaźniki ułatwień w płatnościach, sprzedawców zagnieżdżonych, nieujawnionych przepływów funduszy stron trzecich lub innych zabronionych działań. Przejrzyj historię obciążeń zwrotnych, wcześniejsze relacje z podmiotami przetwarzającymi, wskaźniki oszustw i udział w programach monitorowania sieci kart, jeśli ma to zastosowanie.

Porównaj G2 Risk Solutions i inne zewnętrzne platformy wywiadowcze z ustaleniami wewnętrznymi, badając i dokumentując wszelkie rozbieżności. Przygotuj dokładną dokumentację sprawy i przekaż złożone ustalenia lub ustalenia wysokiego ryzyka do zespołów ubezpieczeniowych, ds. zgodności lub prawnych w celu dalszej analizy. Przygotowywanie i utrzymywanie miesięcznych raportów handlowych dla partnerów, w tym Worldpay i PPRO.

Stale ulepszaj przepływy pracy KYB, standardy dokumentacji i procesy operacyjne w miarę ciągłego skalowania Breeze. Czego szukamy Ponad 5 lat doświadczenia w KYB, KYC, AML, wdrażaniu nowych sprzedawców, zgodności z przepisami dotyczącymi płatności, dochodzeniach w sprawie oszustw lub przestępstw finansowych. Doświadczenie w pracy z technologią fintech, procesorem płatności, PSP, zarejestrowanym handlowcem, bankiem przejmującym lub innym regulowanym środowiskiem usług finansowych.

Duże doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji biznesowej, walidacji UBO, kontroli sankcji, negatywnych recenzji w mediach i zwiększonej należytej staranności. Doskonałe umiejętności dochodzeniowe i badawcze poparte doświadczeniem w korzystaniu z rejestrów korporacyjnych, rejestrów publicznych i danych wywiadowczych typu open source. Możliwość przeglądania wielu typów dokumentów, w tym dokumentów korporacyjnych, dokumentów prawnych, wyciągów bankowych, witryn biznesowych i dokumentacji finansowej, przy jednoczesnym identyfikowaniu niespójności i potencjalnych sygnałów ryzyka.

Dobra znajomość ryzyka handlowego, przepływów płatności i typowych typologii oszustw w płatnościach kartowych i handlu cyfrowym. Wygodna praca z niekompletnymi informacjami, dokonywanie rozsądnej oceny sytuacji i odpowiednie zwiększanie niepewności lub złożonych ustaleń. Wyjątkowa dbałość o szczegóły, solidna pisemna dokumentacja i umiejętności zarządzania sprawami.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne z możliwością jasnego przedstawiania wniosków interesariuszom z różnych dziedzin. Doświadczenie w przeglądaniu kategorii sprzedawców wysokiego ryzyka, takich jak gry, loterie, towary cyfrowe, firmy subskrypcyjne, rynki lub podobne branże, będzie mocnym plusem. Znajomość wymagań dotyczących wdrażania sprzedawców kart Visa i Mastercard, klasyfikacji MCC i programów monitorowania obciążeń zwrotnych będzie dodatkowym atutem.

Doświadczenie z platformami KYB, takimi jak Persona i platformami analizy ryzyka, w tym G2 Risk Solutions, będzie dodatkowym atutem. Mile widziane doświadczenie w pracy w start-upie lub szybko rozwijającym się środowisku fintech. Nasza kultura Szybka i dynamiczna - Działamy szybko, dostosowujemy się i działamy pilnie.

Nastawienie budowniczego - cenimy ludzi, którzy usprawniają procesy, przejmują odpowiedzialność i pomagają budować skalowalne systemy od podstaw. Współpraca i przejrzystość - blisko współpracujemy z działami ds. zgodności, underwritingu, ryzyka, produktów i operacji, aby wspólnie rozwiązywać złożone wyzwania. Ciągłe uczenie się - stoimy w czołówce branży fintech, płatności i zasobów cyfrowych i zawsze szukamy lepsze sposoby działania.

Dlaczego warto do nas dołączyć Konkurencyjne wynagrodzenie + pakiet kapitałowy 21 dni PTO Elastyczne świadczenia: roczny zasiłek medyczny, dodatek produktywny, członkostwo w siłowni/dotacja do odnowy biologicznej Coroczne rekolekcje dla firm Możliwość pomocy w budowaniu podstaw wdrażania handlowców i zgodności z definiującą kategorię firmą fintech Wspierane przez Sequoia Capital z silnym startem i ambitnymi planami rozwoju Aplikuj teraz i pomóż nam budować przyszłość płatności w skali globalnej! Oryginalnie opublikowano w Himalajach