Starszy specjalista ds. przestępstw finansowych - bankowość biznesowa

Zdalne w Wielkiej Brytanii | 31 100 GBP - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami + korzyści | Posłuchaj zespołu ✨Data rozpoczęcia: Mamy daty rozpoczęcia na wtorek 1 września, poniedziałek 12 października i poniedziałek 9 listopada (najpierw skoncentrujemy się na wypełnieniu dat rozpoczęcia we wrześniu, następnie przejdziemy do października i na koniec listopada, gdy zapełni się każde spożycie). ⚠️ Ważna uwaga na temat sztucznej inteligencji i plagiatu: Proszę odwołać się do wszelkiej literatury, do której się odwołujesz. Zgłoszenia w dużym stopniu plagiatowe i niebędące Twoim oryginalnym dziełem (np. ChatGPT) zostaną odrzucone.

Mamy wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przygotowania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo. Możesz je przeczytać tutaj.⭐ Informacje o naszym starszym zespole dochodzeniowym ds. przestępstw finansowych w bankowości biznesowej Zespół starszego badacza w zakresie przestępstw finansowych w bankowości biznesowej stanowi pierwszą linię obrony Monzo przed złożonymi przestępstwami gospodarczymi, chroniąc nasz ekosystem i klientów, od start-upów po uznane MŚP, przed wyrafinowanymi oszustwami i praniem pieniędzy. Działając w ramach wyspecjalizowanego, skupionego na ryzyku „filaru”, ten krytyczny zespół operacyjny zdobywa głęboką wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić integralność finansową w całym cyklu życia klienta.

Zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rygorystycznego wdrażania i bieżących kontroli zgodności, odkrywanie złożonych typologii przestępstw finansowych i bezpośrednie ograniczanie ryzyka poprzez dokładne dochodzenie, raportowanie i zamykanie kont. Będziesz odgrywać kluczową rolę,... Przejmując na własność najbardziej złożone zadania z zakresu bankowości biznesowej FinCrime, w tym wzmożone badanie due diligence (EDD) w przypadku firm wysokiego ryzyka, złożone recenzje klientów (np. wrażliwe obszary, takie jak flagi usług seksualnych) oraz dochodzenia w sprawie handlu pieniędzmi prowadzone w wielu jurysdykcjach.

Pisanie, przeglądanie i przesyłanie wysokiej jakości raportów o podejrzanej działalności (SAR) do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), upewniając się, że spełniają one najwyższe standardy prawne i dowodowe. Utrzymywanie regularnego harmonogramu podstawowych zadań dochodzeniowych w celu utrzymania poziomu kompetencji, bezpośrednie wsparcie w zakresie umów dotyczących poziomu usług (SLA) domeny i pozostawanie w kontakcie z wyzwaniami pierwszej linii.

Aktywne szkolenie śledczych w zakresie złożonych typologii przestępstw finansowych, najlepszych praktyk i poprawy wyników, aby pomóc w budowaniu kultury doskonałości. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami operacyjnymi, aby dzielić się pojawiającymi się trendami i zapewniać ciągłą aktualizację wytycznych operacyjnych i ich skuteczne wdrażanie w całej domenie. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jeśli... Masz głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie KYB i AML oraz duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence biznesu (KYB/EDD) i skomplikowanych dochodzeń w regulowanym otoczeniu finansowym.

Jesteś wykwalifikowanym badaczem ze sprawdzoną umiejętnością wykorzystania inteligencji i analiz open source do dokładnego potwierdzenia profili klientów i aktywności transakcyjnej. Znasz od podszewki przepisy i typologie, a także dobrze orientujesz się w trendach w zakresie przestępczości finansowej w Wielkiej Brytanii i na świecie, wpływających na konta firmowe i brytyjski system SAR. Dobrze się rozwijasz w dynamicznym środowisku, zachowując wysoką elastyczność i pozytywnie dostosowując się do zmieniających się priorytetów, nowych wytycznych i zmian w procesach w krótkim czasie.

Jesteś nastawiony na wpływ i szczerze pragniesz chronić firmę Monzo i jej klientów, wprowadzając wymierne zmiany w wykrywaniu przestępstw finansowych i zapobieganiu im. Posiadasz umiejętności przywódcze i doskonalenia, najlepiej z doświadczeniem w mentoringu, doświadczeniem w zakresie eskalacji ulepszeń procesów lub odpowiednimi kwalifikacjami (takimi jak ICA lub ACAMS). ⏰ Zmiany, na których będziesz pracować. Będziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:30.

Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela) raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami zastępczymi podczas pracy na weekendową zmianę. Nie możemy zatwierdzić żadnego urlopu w ciągu pierwszych 6 tygodni zatrudnienia u nas ze względu na szkolenie. Co to dla Ciebie oznacza?

Przedział wynagrodzenia od 31 100 GBP do 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami. Gwarantujemy zatwierdzenie wolnego w dniu Twoich urodzin, jeśli przypadają one w zaplanowany dzień pracy (poza okresem szkolenia). Stanowisko to jest całkowicie zdalne i zlokalizowane na terenie Wielkiej Brytanii.

Roczny budżet w wysokości 1000 funtów do wydania na książki, szkolenia i konferencje. Przygotujemy Cię na sukces w domu; wszyscy pracownicy otrzymują MacBooki, a pracownicy w pełni zdalni otrzymują dodatkowe wsparcie w środowisku pracy z domu.➕ Oraz wiele więcej! Przeczytaj naszą pełną listę korzyści.

Droga do aplikacji składa się z 3 kluczowych etapów Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu na udzielenie odpowiedzi, ponieważ czytamy każde z nich. Rozmowa rekrutacyjna - 30-minutowa rozmowa wideo w celu oceny dopasowania umiejętności. Rozmowa z menedżerem ds. rekrutacji - 60-minutowa rozmowa wideo skupiająca się na wartościach i kwestiach technicznych. #LI-REMOTE