Starszy specjalista ds. przestępstw finansowych - bankowość biznesowa

🚀 Naszą misją jest sprawić, aby pieniądze pracowały dla wszystkich. Żegnamy skomplikowane i zagmatwane sposoby tradycyjnej bankowości. Zaczynaliśmy jako karta przedpłacona, a nasza oferta produktów w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat znacznie się rozwinęła. Oprócz kont bankowych osobistych i firmowych oferujemy konta wspólne, konta dla osób w wieku 16 - 17 lat, bezpłatne konto dla dzieci i karty kredytowe w Wielkiej Brytanii, a poza tym jeszcze więcej ciekawych rzeczy.

Nasi klienci z Wielkiej Brytanii mogą również oszczędzać, inwestować i łączyć swoje emerytury z nami. Dzięki naszym kartom Hot Coral i funkcji wcześniejszej zapłaty, w połączeniu z edukacją finansową w mediach społecznościowych i naszą wielokrotnie nagradzaną obsługą klienta, mamy długą historię tworzenia magicznych chwil dla naszych klientów! Nie chodzi nam o sprzedaż produktów - chcemy rozwiązywać problemy i zmieniać życie poprzez Monzo ❤️ UK Remote | 💰 31 100 GBP - 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami + korzyści | Posłuchaj zespołu ✨ ⭐ Informacje o naszym starszym zespole dochodzeniowym ds. przestępstw finansowych w bankowości Zespół Starszy śledczy ds. przestępstw finansowych w bankowości stanowi pierwszą linię obrony Monzo przed złożonymi przestępstwami gospodarczymi, chroniąc nasz ekosystem i klientów, od start-upów po uznane MŚP, przed wyrafinowanymi oszustwami i praniem pieniędzy.

Działając w ramach wyspecjalizowanego, skupionego na ryzyku „filaru”, ten kluczowy zespół operacyjny zdobywa głęboką wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić integralność finansową w całym cyklu życia klienta. Zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rygorystycznego wdrażania i bieżących kontroli zgodności, odkrywanie złożonych typologii przestępstw finansowych i bezpośrednie ograniczanie ryzyka poprzez dokładne dochodzenie, raportowanie i zamykanie kont. 🔑 Odegrasz kluczową rolę,... Przejmując odpowiedzialność za najbardziej złożone zadania z zakresu bankowości biznesowej FinCrime, w tym wzmożone badanie due diligence (EDD) w przypadku firm wysokiego ryzyka, złożone recenzje klientów (np. wrażliwe obszary, takie jak flagi usług seksualnych) oraz dochodzenia w sprawie handlu pieniędzmi prowadzone w wielu jurysdykcjach.

Pisanie, przeglądanie i przesyłanie wysokiej jakości raportów o podejrzanej działalności (SAR) do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), upewniając się, że spełniają one najwyższe standardy prawne i dowodowe. Utrzymywanie regularnego harmonogramu podstawowych zadań dochodzeniowych w celu utrzymania poziomu kompetencji, bezpośrednie wsparcie w zakresie umów dotyczących poziomu usług (SLA) domeny i pozostawanie w kontakcie z wyzwaniami pierwszej linii.

Aktywne szkolenie śledczych w zakresie złożonych typologii przestępstw finansowych, najlepszych praktyk i poprawy wyników, aby pomóc w budowaniu kultury doskonałości. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami operacyjnymi, aby dzielić się pojawiającymi się trendami i zapewniać ciągłą aktualizację wytycznych operacyjnych i ich skuteczne wdrażanie w całej domenie. 🤩 Chętnie wysłuchamy Twojej opinii, jeśli... Masz głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie KYB i AML oraz duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence biznesu (KYB/EDD) i skomplikowanych dochodzeń w regulowanym otoczeniu finansowym. Jesteś wykwalifikowanym badaczem ze sprawdzoną umiejętnością wykorzystania inteligencji i analiz open source do dokładnego potwierdzenia profili klientów i aktywności transakcyjnej.

Znasz przepisy i typologie, a także dobrze orientujesz się w trendach w zakresie przestępczości finansowej w Wielkiej Brytanii i na świecie, mających wpływ na konta firmowe i brytyjski system SAR. Dobrze prosperujesz w dynamicznym środowisku, zachowując wysoką elastyczność i pozytywnie dostosowując się do zmieniających się priorytetów, nowych wytycznych i zmian w procesach w krótkim czasie. Jesteś nastawiony na wpływ i szczerze pragniesz chronić firmę Monzo i jej klientów, wprowadzając wymierne zmiany w wykrywaniu przestępstw finansowych i zapobieganiu im.

Posiadasz umiejętności przywódcze i doskonalenia, najlepiej z doświadczeniem w mentoringu, doświadczeniem w zakresie eskalacji ulepszeń procesów lub odpowiednimi kwalifikacjami (takimi jak ICA lub ACAMS). ⏰ Zmiany, na których będziesz pracować. Będziesz pracować 37,5 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:30. Będziesz także pracować przez jeden pełny weekend (sobota i niedziela) raz na 4 tygodnie, z 2 ustalonymi dniami w zamian w przypadku pracy na weekendową zmianę.

Nie możemy zatwierdzić żadnego urlopu w ciągu pierwszych 6 tygodni Twojej pracy u nas ze względu na szkolenie. 🙌 Co to dla Ciebie oznacza 💰 Przedział wynagrodzenia od 31 100 GBP do 39 350 GBP + nagrody motywacyjne powiązane z wynikami 🎂 Gwarantujemy zatwierdzenie wolnego w dniu Twoich urodzin, jeśli przypadają one w zaplanowany dzień pracy (poza okresem szkolenia). 📍 Ta rola jest w pełni zdalna i mieści się w Wielkiej Brytanii. 📚 Roczny budżet w wysokości 1000 funtów do wydania na książki, szkolenia i konferencje. 🏡 Z domu przygotujemy Cię na sukces; wszyscy pracownicy otrzymują MacBooki, a pracownicy w pełni zdalni otrzymują dodatkowe wsparcie w środowisku pracy z domu. ➕ Oraz wiele więcej! Przeczytaj naszą pełną listę korzyści. 🌈 Droga do aplikacji składa się z 3 kluczowych kroków. Pytania aplikacyjne - poświęć trochę czasu na udzielenie odpowiedzi, ponieważ czytamy każde z nich.

Rozmowa rekrutacyjna - 30-minutowa rozmowa wideo w celu oceny dopasowania umiejętności. Rozmowa z menedżerem ds. rekrutacji - 60-minutowa rozmowa wideo skupiająca się na wartościach i kwestiach technicznych. Proces ten powinien zająć około 3-4 tygodni - Twój harmonogram jest dla nas bardzo ważny, dlatego obiecujemy, że będziemy maksymalnie elastyczni!

Mamy pewne wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do pomyślnego przygotowania aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej w Monzo. Możesz je przeczytać tutaj. Zamkniemy tę rolę dopiero, gdy zbierze się wystarczająca liczba zgłoszeń do kolejnego etapu.

Prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku, aby mieć pewność, że nic Cię nie ominie. Równe szanse dla wszystkich Różnorodność i włączenie społeczne są dla nas priorytetem i dbamy o to, aby wszyscy nasi pracownicy mogli się rozwijać w Monzo. W Monzo dbamy o różnorodność, tworząc włączające środowisko, w którym wszyscy ludzie mogą wykonywać z nami najlepszą pracę w swoim życiu.

Jest to integralną częścią naszej misji polegającej na tym, aby pieniądze pracowały dla każdego. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu, w Raporcie na temat różnorodności i włączenia społecznego za rok 2026 oraz w Raporcie dotyczącym różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za rok 2025. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse.

Wszyscy kandydaci będą brani pod uwagę pod kątem zatrudnienia bez względu na wiek, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny lub rodzicielski, pochodzenie narodowe, weterana, różnorodność neurologiczną lub niepełnosprawność. Jeśli masz preferowaną nazwę, użyj jej podczas aplikowania. Na etapie składania wniosków nie potrzebujemy pełnych ani rodowych imion 😊 Oryginalnie opublikowano w Himalajach