Kierownik ds. kontroli PEP i strategii

Streszczenie stanowiska Poszukujemy specjalisty ds. danych PEP, który będzie w stanie dostosować i dostosować globalne strategie kontroli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) do niuansów regionalnych. Osoba na tym stanowisku będzie projektować rozwiązania oparte na danych, które harmonizują polityki we wszystkich jurysdykcjach, równoważąc lokalne wymagania regulacyjne z globalnymi standardami zgodności. Wybrany kandydat przełoży złożone zbiory danych na wykonalne, skalowalne strategie, które optymalizują wykrywanie PEP i minimalizują fałszywe alarmy.

To stanowisko wymaga szerokiej, interdyscyplinarnej współpracy między zespołami inżynieryjnymi, doradczymi i regulacyjnymi, aby zapewnić zgodność z celami biznesowymi i globalnymi oczekiwaniami dotyczącymi zgodności. Kluczowe obowiązki Prowadzenie kompleksowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie możliwości kontroli PEP we wszystkich regionach, zapewniając zgodność celów wykrywania i ograniczania ryzyka z oczekiwaniami regulacyjnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowej obsługi klientów. Współpraca z pierwszą linią obrony, zarządzaniem produktami, inżynierią i jednostkami biznesowymi w celu opracowania ram strategicznych i planów działania dla globalnych inicjatyw w zakresie kontroli PEP.

Nadzoruj pełny cykl rozwoju rozwiązań do kontroli PEP - od koncepcji po wdrożenie - zapewniając skalowalność, wydajność i zgodność z przepisami. Analizuj i interpretuj pojawiające się wymagania regulacyjne, ściśle współpracując z regionalnymi organizacjami MLRO w celu ustalenia jasnych dokumentów wymagań biznesowych (BRD) i przełożenia wytycznych na praktyczne rozwiązania oparte na danych. Współpracuj z zespołami inżynieryjnymi w celu wdrażania zmian regulacyjnych i ulepszeń systemów w środowiskach produkcyjnych.

Współpracuj z zespołami doradczymi i zespołami ds. polityki regionalnej w celu udoskonalenia definicji list PEP i kryteriów klasyfikacji, zapewniając kompleksowe pokrycie ryzyka. Przeprowadzaj zaawansowaną eksplorację danych i analizy statystyczne, aby zidentyfikować nieefektywności w przepływach pracy, dostarczając praktycznych zaleceń dotyczących ulepszeń procesów. Analizuj zbiory danych na dużą skalę, aby wyciągać istotne wnioski, opracowywać rekomendacje i prezentować wnioski, które wpływają na decyzje biznesowe.

Zapewnij mentoring techniczny i wskazówki biznesowe młodszym badaczom danych, wspierając potencjał i rozwój zespołu. Współpraca z zespołami inżynierskimi w celu zapewnienia integracji i wdrożenia rozwiązań analitycznych w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu standardów niezawodności i wydajności. WymaganiaMinimalne kwalifikacje Minimum 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego i tytuł licencjata (lub równoważne doświadczenie).

Preferowane kwalifikacje Licencjat z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kontroli transakcji dotyczących sankcji, PEP i kontroli negatywnych wiadomości lub AML, w tym co najmniej trzy lata w analizie danych lub nauce o danych. Dogłębne zrozumienie programów kontroli PEP i sankcji administrowanych przez organy regulacyjne, takie jak OFAC, UE, ONZ, CSSF, oraz powiązanego ryzyka sąsiedztwa. Biegła znajomość SQL (Google Cloud BigQuery), Python (Pandas, Numpy, PySpark), R, Tableau i Power BI.

Silne umiejętności manipulacji danymi, profilowania i analizy; znajomość źródła danych Lexis Nexis WorldCompliance+. Mile widziane doświadczenie w pracy ze środowiskami Hadoop, Hive, Jupyter Notebooks i hurtowniami danych. Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, zdolne do przełożenia spostrzeżeń analitycznych na praktyczne rekomendacje biznesowe.

Sprawdzona umiejętność projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie zgodności opartych na danych dla złożonych operacji globalnych. Silna ciekawość intelektualna, myślenie strategiczne i komfort poruszania się w niejednoznacznościach. Zaawansowane umiejętności badawcze, analityczne i przywódcze projektami z solidną świadomością biznesową.

Możliwość zarządzania wieloma priorytetami w dynamicznym, globalnym środowisku. Umiejętność jasnego przedstawiania złożonych analiz ilościowych zainteresowanym stronom nietechnicznym. Pierwotnie opublikowany w Himalajach