Analityk ds. przestępczości finansowej (złożone dochodzenia)

Czy jesteś częścią świata cyfrowych pieniędzy? Czy chcesz na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o pieniądzach? Jeśli Twoje umiejętności są zgodne z naszą wizją i chcesz dołączyć do innowacyjnej firmy, prześlij swoje CV i rozpocznij karierę w branży fintech w Wirex!

O USA W Wirex wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do korzyści, jakie daje cyfrowa waluta. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek kartę debetową obsługującą kryptowaluty i wciąż wyprzedzamy konkurencję - oferując intuicyjne, bezpieczne sposoby kupowania, wymiany i wydawania kryptowalut. Musimy robić coś dobrze, ponieważ ponad 7 milionów ludzi w 130 krajach pomaga zmieniać świat, korzystając z Wirex.

Pomóż nam kształtować przyszłość finansów cyfrowych! Rodzaj współpracy: Kontrakt B2B. Lokalizacja: całkowicie odległa (preferowana UE, brak krajów objętych sankcjami).

OGÓLNY CEL ROLI Praca w zespole ds. złożonych dochodzeń, zajmowanie się EDD (wzmocnione badanie due diligence), przeglądy źródeł środków/majątku, przeglądy okresowe, SAR (raporty o podejrzanych działaniach), wnioski organów ścigania i eskalacje ze strony zespołu wsparcia. GŁÓWNE OBOWIĄZKI Wykonywanie EDD (wzmocnione badanie due diligence), SOF/SOW (źródło funduszy/bogactwa) przeglądy i przeglądy okresowe. Obsługa wniosków organów ścigania i prowadzenie powiązanych dochodzeń.

Przygotowywanie i przesyłanie raportów SAR (raportów o podejrzanych działaniach), jeśli jest to wymagane. Przeprowadzanie kompleksowych, kompleksowych przeglądów kont, w tym analizę aktywności w zakresie fiducjarów i kryptowalut, kompleksową ocenę ryzyka, przegląd dokumentacji i podejmowanie decyzji w oparciu o ryzyko. Współpraca z wewnętrznymi zespołami w celu zapewnienia płynnej i spójnej obsługi spraw.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI Przegląd EDD, SOF/SOW i przeglądy okresowe. - Przeglądanie wniosków organów ścigania. - Przeglądanie potencjalnych klientów prywatnych. W razie potrzeby uczestniczenie w spotkaniach. - Upewnij się, że spełnione są KRI i SLA. - Chęć uczenia się innych ścieżek pracy. WYMAGANE DOŚWIADCZENIE/UMIEJĘTNOŚCI - Doświadczenie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przestępczości finansowej.

Doświadczenie w przygotowywaniu lub składaniu SAR. Doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów KYC, EDD i SOF/SOW. Doświadczenie w obsłudze wniosków związanych z egzekwowaniem prawa.

Doświadczenie w badaniach OSINT będzie dodatkowym atutem. - Silne umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Silne analityczne myślenie i kreatywność, połączone z umiejętnością efektywnego zarządzania czasem i umiejętnością samodzielnej pracy. Idealna byłaby pewna znajomość kryptowalut.

KORZYŚCI - Taryfy premium na nasz produkt. Praca częściowo zdalna, elastyczne godziny pracy. - Dodatek za pracę w domu. Program wirtualnych opcji na akcje po okresie próbnym.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne po okresie próbnym. Hojna polityka urlopowa: 20 dni roboczych płatnego urlopu + 12 płatnych urlopów ruchomych. Płatne zwolnienia chorobowe, urodziny i rocznice. - Długość urlopów służbowych.

Angażowanie się w wydarzenia online w celu nauki i zabawy. Coworking ze wszystkimi obiektami i rekompensatą za parkowanie we Wrocławiu/Kijowie. UWAGA: Korzyści mogą się różnić w zależności od regionu i będą zależeć od lokalizacji, w której zostaniesz zatrudniony.

Oryginalnie opublikowano w Himalajach