O tym stanowisku
Numery telefonów i adresy e-mail w tym ogłoszeniu są ukryte do momentu zalogowania.
auto_translated_note
Kluczowe obowiązki: Opracowywanie i wdrażanie programów zgodności w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi, w tym przepisami AML/CFT. Monitorowanie i ocenianie skuteczności programu zgodności firmy, w tym jego zasad, procedur i kontroli. Pełnienie roli głównego punktu kontaktowego firmy z BMA w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów.
Zapewnianie, że personel i klienci firmy są świadomi wymogów regulacyjnych i ich przestrzegają. Opracowuje i realizuje programy szkoleniowe dla personelu w zakresie przepisów AML/CFT. Przeprowadzanie okresowych ocen ryzyka w celu identyfikacji potencjalne obszary niezgodności i formułuj zalecenia dotyczące środków zaradczych.
Zbadaj podejrzane działania i zgłoś je odpowiednim organom. Bądź na bieżąco ze zmianami regulacyjnymi i upewnij się, że program zgodności firmy jest odpowiednio dostosowany. Przygotowuj i składaj wymagane dokumenty i raporty regulacyjne.
Kwalifikacje: Licencjat z finansów, rachunkowości, prawa lub dziedziny pokrewnej. Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze compliance ze szczególnym doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk i przepisów dotyczących compliance, ze znajomością zasad i przepisów BMA uznawanych za zaletę.
Znajomość wymogów regulacyjnych innych odpowiednich jurysdykcji będzie dodatkowym atutem. Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
Umiejętność pracy samodzielnej oraz w ramach zespołu projektowego. zespół.Dbałość o szczegóły i dokładność.Umiejętność zachowania poufności i postępowania z wrażliwymi informacjami. Biegła obsługa pakietu Microsoft Office i oprogramowania związanego z zapewnieniem zgodności. Pierwotnie opublikowany w Himalajach